Adunarea generală a acționarilor ediții anterioare

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Arhiva Adunarea Generala a Actionarilor 2025+

Data Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025
08.05.2025 Rezultat voturi
29.04.2025 Raport curent Hotarari AGOA
16.04.2025 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
16.04.2025 Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
16.04.2025 Completare ordine de zi AGOA – 28/29 aprilie 2025
28.03.2025 Convocator AGOA –28/29 aprilie 2025 – începând cu ora 11:00
28.03.2025 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 si 13
23.04.2025 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
16.04.2025 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
23.04.2025 Formular Împuternicire specială AGOA -  pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11  actualizat 23.04.2025 cu propuneri KJK Balkan Holding Sarl_ vot secret
28.03.2025 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3, 7, 10 si 11
16.04.2025 Formular Împuternicire specială AGOA - pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11 actualizat 16.04.2025
28.03.2025 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 si 13
23.04.2025 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
16.04.2025 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6,7(3), 8, 9 ,12 şi 13 actualizat 16.04.2025
23.04.2025 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA _ pt 3,7,7(1),7(2),10 şi 11 actualizat 23.04.2025 cu propuneri KJK Balkan Holding_vot secret
28.03.2025 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3, 7, 10 si 11
16.04.2025 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct. 3,7,7(1) ,7(2) ,10 şi 11 actualizat 16.04.2025
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 28/29 aprilie 2025
28.03.2025 Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2024
28.03.2025 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2024 pdf
28.03.2025 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2024 xhtml
28.03.2025 - Raportul administratorilor
28.03.2025 - Raportul auditorului
28.03.2025 Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2024
28.03.2025 Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
28.03.2025 Nota 4 si 5 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2025
28.03.2025 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025
28.03.2025 - Programul de investiţii pentru anul 2025
28.03.2025 Nota 6 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
28.03.2025 Nota 7 - Alegerea unui membru al Consiliului de Administraƫie
28.03.2025 Listă propuneri pentru poziƫia de membru al Consiliului de Administratie – 11.04.2025
14.04.2025 Adresă acƫionar KMG International - propuneri candidaƫi- - 11.04.2025
14.04.2025 Adresă acƫionar KJK Balkan Holding - propuneri candidaƫi- - 11.04.2025
14.04.2025 - CV Yedil Utekov
14.04.2025 - CV Olivier de Gassart
14.04.2025 - CV Kristjan Kotkas
14.04.2025 - CV Razvan Stefan Lefter
28.03.2025 Nota GDPR candidat
28.03.2025 Nota 8 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2024 (vot consultativ)
28.03.2025 - Raportul de remunerare
28.03.2025 Nota 9 - . Aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societăţii , aplicabilă începând cu anul financiar 2025
28.03.2025 Politica de remunerare
28.03.2025 Nota 10 - Aprobarea numirii societăƫii Pricewaterhousecoopers Audit SRL ca auditor
28.03.2025 Nota 11- Aprobarea numirii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L ca auditor al Rompetrol Well Services
28.03.2025 Nota 12 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
28.03.2025 Nota 13 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
28.03.2025 Proiect hotarare AGOA
16.04.2025 Proiect hotarare - actualizat 16.04.2025
28.03.2025 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025
08.05.2025 Rezultat voturi
29.04.2025 Raport Curent Hotarare AGEA
28.03.2025 Convocator AGEA –28/29 aprilie 2025 – începând cu ora 13:00
28.03.2025 Formular Împuternicire specială AGEA
28.03.2025 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 28/29 aprilie 2025
28.03.2025 Nota 1 si 2 - modificare act constitutiv si actualizare act constitutiv
28.03.2025 Rompetrol Well Services Act constitutiv actualizat 28 aprilie 2025 track changes
28.03.2025 Nota 3 - Ȋmputernicirea în vederea semnării Actului constitutiv actualizat
28.03.2025 Nota 4 – Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-date
28.03.2025 Nota 5 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA
28.03.2025 Proiect hotarare AGEA
28.03.2025 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Arhiva Adunarea generală a acționarilor 2024+

Data Descriere raport
Adunarea Generală Extraordinară din data de 12/13 septembrie 2024
12.09.2024 Rezultat voturi
12.09.2024 Raport curent Hotărâre AGEA
06.08.2024 Convocator AGEA –12/13 septembrie 2024 – începând cu ora 11:00
06.08.2024 Formular Împuternicire specială AGEA
06.08.2024 Formular Buletin de vot prin corespondență AGEA - pct.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 și 10
Documente și note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 12/13 septembrie 2024
06.08.2024 Nota pct 1 AGEA
06.08.2024 Nota pct 2 AGEA
06.08.2024 Nota pct 3 AGEA
06.08.2024 Nota pct 4 AGEA
06.08.2024 Nota pct 5 AGEA
06.08.2024 Proiect hotărâre AGEA
06.08.2024 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2024
26.04.2024 Rezultat voturi
26.04.2024 Raport curent Hotarari AGOA
22.04.2024 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
12.04.2024 Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
12.04.2024 Completare ordine de zi AGOA – 25/26 aprilie 2024
25.03.2024 Convocator AGOA –25/26 aprilie 2024 – începând cu ora 11:00
25.03.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 si 10
12.04.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 1, 2,2(1),2(2), 4, 5, 6, 7,8(1),8(3),8(5), 9 si 10 - actualizate 12.04.2024
25.03.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3 si 8
12.04.2024 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.3,8,8(2) si 8(4) - actualizat 12.04.2024
25.03.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 si 10
12.04.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.1, 2,2(1),2(2), 4, 5, 6, 7,8(1),8(3),8(5), 9 si 10 - actualizate 12.04.2024
25.03.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3 si 8
12.04.2024 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.3,8,8(2) si 8(4) - actualizat 12.04.2024
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 25/26 aprilie 2024
25.03.2024 Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2023
25.03.2024 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2023 pdf
25.03.2024 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2023 xhtml
25.03.2024 - Raportul administratorilor
25.03.2024 - Raportul auditorului
25.03.2024 Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2023
12.04.2024 Nota 2(1) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
12.04.2024 Nota 2(2) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
25.03.2024 Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
25.03.2024 Nota 4 si 5 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2024
25.03.2024 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024
25.03.2024 - Programul de investiţii pentru anul 2024
25.03.2024 Nota 6 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
25.03.2024 Nota 7 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2023
25.03.2024 - Raportul de remunerare
25.03.2024 Nota 8 - Aprobarea renumirii firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL
12.04.2024 Prezentare pct 8(1) lit.a
12.04.2024 Prezentare pct 8(1) lit.b
25.03.2024 Nota 9 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
25.03.2024 Nota 10 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
25.03.2024 Proiect hotarare AGOA
12.04.2024 Proiect hotarare - actualizat 12.04.2024
25.03.2024 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2023+

Data Descriere raport
Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 iulie 2023
20.07.2023 Rezultat voturi
20.07.2023 Raport curent Hotarari AGOA
14.07.2023 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
19.06.2023 Convocator AGOA – 20/21 iulie 2023 – începând cu ora 11:00
19.06.2023 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.1,2,3,4,6,8,9 și 10
19.06.2023 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.5 și 7
19.06.2023 Formular Buletin de vot prin corespondență AGOA - pct.1,2,3,4,6,8,9 și 10
19.06.2023 Formular Buletin de vot prin corespondență AGOA- pct.5 și 7
Documente și note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 20/21 iulie 2023
19.06.2023 Raport pct. 1
19.06.2023 Raport pct. 2
19.06.2023 Raport pct. 3
19.06.2023 Raport pct. 4
19.06.2023 Nota pct. 5,6,7 și 8
19.06.2023 Nota pct. 9
19.06.2023 Nota pct. 10
19.06.2023 Proiecte hotărâri AGOA
19.06.2023 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
19.06.2023 Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2023
27.04.2023 Rezultat voturi
27.04.2023 Raport curent Hotarari AGOA
21.04.2023 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
11.04.2023 Completare ordine de zi AGOA – 26/27 aprilie 2023
24.03.2023 Convocator AGOA – 26/27 aprilie 2023 – începând cu ora 11:00
24.03.2023 Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,8,9 si 10
13.04.2023 Formular Împuternicire specială - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5, 8, 9 si 10 – actualizat 13.04.2023
24.03.2023 Formular Împuternicire specială - pct. 3,6 si 7
13.04.2023 Formular Împuternicire specială - pct. 3 , 6 si 7 - actualizat 13.04.2023
24.03.2023 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 1,2,4,5,8,9 si 10
13.04.2023 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5, 8, 9 si 10 – actualizat 13.04.2023
24.03.2023 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3,6 si 7
13.04.2023 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3 , 6 si 7 - actualizat 13.04.2023
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 26/27 aprilie 2023
24.03.2023 Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2022
24.03.2023 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2022 pdf
24.03.2023 - Situatiile financiare individuale anuale pentru 2022 xhtml
24.03.2023 - Raportul administratorilor
24.03.2023 - Raportul auditorului
24.03.2023 Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2022
13.04.2023 Solicitare acţionar KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi
13.04.2023 Nota 2(1) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
13.04.2023 Nota 2(2) - Propunere actionar KJK distribuire dividende
24.03.2023 Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
24.03.2023 Nota 4 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 şi a programului de investiţii pentru anul 2023
24.03.2023 - Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023
24.03.2023 - Programul de investiţii pentru anul 2023
24.03.2023 Nota 5 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
24.03.2023 Nota 6 si 7 – încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administraţie si alegerea unui membru al Consiliului de Administraţie
13.04.2023 Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie – 13.04.2023
13.04.2023 Adresa actionar KMG International – propuneri candidati – 13.04.2023
13.04.2023 CV Batyrzhan Tergeussizov
24.03.2023 - Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor
24.03.2023 Nota 8 – Aprobarea Raportui de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2022
24.03.2023 - Raportul de remunerare
24.03.2023 Nota 9 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
24.03.2023 Nota 10 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
24.03.2023 Proiect de hotărâre
13.04.2023 Proiect hotarare - actualizat 13.04.2023
24.03.2023 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2022+

Data Descriere raport
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2022
10.05.2022 Rezultat voturi
10.05.2022 Raport curent Hotarari AGOA
10.05.2022 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
10.05.2022 Completare ordine de zi AGOA – 27/28 aprilie 2022
10.05.2022 Convocator AGOA – 27/28 aprilie 2022 – începând cu ora 11:00
10.05.2022 Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,7,8 si 9
10.05.2022 Formular Împuternicire specială - pct.1,2, 2(1), 2(2), 4, 5,6(1), 6(2),7,8 si 9 – actualizat 15.04.2022
10.05.2022 Formular Împuternicire specială - pct. 3 si 6
10.05.2022 Formular Împuternicire specială - pct. 3 , 6 si 6(1) - actualizat 15.04.2022
10.05.2022 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 1,2,4,5,7,8 si 9
10.05.2022 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2, 2(1) , 2(2) ,4, 5, 6(1) ,6(2) ,7,8 si 9 – actualizat 15.04.2022
10.05.2022 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3 si 6
10.05.2022 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3 , 4(1) si 6 - actualizat 15.04.2022
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 27/28 aprilie 2022
10.05.2022 Nota 1 - Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2021
10.05.2022 Situatiile financiare individuale anuale pentru 2021 pdf
10.05.2022 Situatiile financiare individuale anuale pentru 2021 xhtml
10.05.2022 Raportul administratorilor
10.05.2022 Nota 2 - Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societăţii realizat în anul 2021
10.05.2022 Nota 3 - Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
10.05.2022 Nota 4 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022 şi a programului de investiţii pentru anul 2022
10.05.2022 Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru anul 2022
10.05.2022 Nota 4(1) - Renumirea firmei Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar – 15.04.2022
10.05.2022 Nota 5 – Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administraţie
10.05.2022 Nota 6 – Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administraţie
10.05.2022 Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie – 15.04.2022
10.05.2022 Adresa actionar KMG International – propuneri candidati – 15.04.2022
10.05.2022 CV Yedil Utekov
10.05.2022 CV Olga Turcanu
10.05.2022 CV Eugeniu Moby Henke
10.05.2022 CV Vasile Gabriel Manole
10.05.2022 CV Stefan Georgian Florea
10.05.2022 Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor
10.05.2022 Nota 6(1) – Aprobarea numirii dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit – 15.04.2022
10.05.2022 CV Dan Alexandru Iancu
10.05.2022 Declaratie independenta
10.05.2022 Nota 6(2) - Aprobarea cuantumului indemnizaţiei Preşedintelui Comitetului de Audit – 15.04.2022
10.05.2022 Nota 7 – Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2021
10.05.2022 Raportul de remunerare
10.05.2022 Nota 8 – Stabilirea Datei de înregistrare, a Ex-datei şi a Datei Plăţii
10.05.2022 Nota 9 – Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
10.05.2022 Proiect de hotărâre
10.05.2022 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2021+

Data Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21 octombrie 2021
22.10.2021 Rezultat voturi AGOA
22.10.2021 Rezultat voturi AGEA
20.10.2021 Raport Curent Hotarari AGOA si AGEA
17.09.2021 Convocator AGOA si AGEA – 20/21 octombrie 2021 – începând cu ora 11:00 pentru AGOA, respectiv cu ora 12:00 pentru AGEA
07.10.2021 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.2,3,4 si 5 - actualizat 07.10.2021
17.09.2021 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.2,3,4 si 5
17.09.2021 Formular Împuternicire specială AGOA - pct.1,6,7 si 8
17.09.2021 Formular Împuternicire specială AGEA
07.10.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.2,3,4 si 5 - actualizat 07.10.2021
17.09.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA - pct.2,3,4 si 5
17.09.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGOA- pct.1,6,7 si 8
17.09.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
17.09.2021 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
17.09.2021 Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA 20/21 octombrie 2021
17.09.2021 Proiect 1 hotarare AGOA
17.09.2021 Proiect 2 hotarare AGOA
17.09.2021 Proiect hotarare AGEA
07.10.2021 Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie -07.10.2021
07.10.2021 Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26/27 aprilie 2021
26.04.2021 Rezultat voturi
26.04.2021 Raport curent Hotarare AGOA
21.04.2021 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
14.04.2021 Completare ordine de zi AGOA – 26/27 aprilie 2021
25.03.2021 Convocator AGOA – 26/27 aprilie 2021 – începând cu ora 11:00
14.04.2021 Formular Împuternicire specială - pct.1,2,2(1),4,5,5(1),6,7 si 8 - actualizat 14.04.2021
25.03.2021 Formular Împuternicire specială - pct.1,2,4,5,6,7 si 8
25.03.2021 Formular Împuternicire specială - pct. 3
14.04.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta pct.1,2,2(1),4,5,5(1),6,7 si 8 - actualizat 14.04.2021
25.03.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct.1,2,4,5,6,7 si 8
25.03.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta - pct. 3
25.03.2021 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 26/27 aprilie 2021
25.03.2021 (1) Situatiile financiare individuale anuale pentru 2020
25.03.2021 (2) Repartizarea profitului anului 2020
25.03.2021 (3) Descarcarea de gestiune a administratorilor
25.03.2021 (4) Bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de investiţii pentru anul 2021
25.03.2021 (5) Politica de remunerare a structurii de conducere a Societăţii
25.03.2021 (6) Remuneratia administratorilor
25.03.2021 (7) Stabilirea " Datei de inregistrare", "Ex date" si " Data platii
25.03.2021 (8) Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea hotararilor AGOA
14.04.2021 Proiect hotarare - actualizat 14.04.2021
25.03.2021 Proiect hotarare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 martie 2021
29.03.2021 Rezultat voturi
29.03.2021 Hotarari AGEA
12.03.2021 Completare ordine de zi AGEA - 29/30 martie 2021
05.03.2021 Raport curent - solicitare KJK Balkan Holding S.a.r.l completare ordine de zi AGEA 29/30 martie 2021
19.03.2021 Convocator AGEA – 29/30 martie 2021 – începând cu ora 11:00
12.03.2021 Formular Împuternicire specială AGEA - actualizat 12.03.2021
22.02.2021 Formular Împuternicire specială AGEA
12.03.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - actualizat 12.03.2021
22.02.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 29/30 martie 2021
22.02.2021 Nota 1 AGEA
22.02.2021 Nota 2 AGEA
22.02.2021 Nota 3 AGEA
22.02.2021 Nota 4 AGEA
22.02.2021 Proiect hotarare AGEA
19.03.2021 Proiect hotarare AGEA nr.2
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 ianuarie 2021
03.02.2021 Completare raport curent 29.01.2021 privind pct.4 Hotarari AGEA-28.01.2021
29.01.2021 Rezultat voturi AGOA
29.01.2021 Rezultat voturi AGEA
29.01.2021 PTR_RC Hotarari AGOA SI AGEA
22.01.2021 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A
15.01.2021 Completare ordine de zi AGEA - 28/29 ianuarie 2021
22.12.2020 Convocator AGOA și AGEA – 28/29 ianuarie 2021 – începând cu ora 11:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
22.12.2020 Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1, 5 si 6
15.01.2021 Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
22.12.2020 Formular Împuternicire specială AG0A - pct 2, 3 si 4
15.01.2021 Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
22.12.2020 Formular Împuternicire specială AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
22.12.2020 Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 1, 5 si 6
15.01.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4 actualizat 15.01.2021
22.12.2020 Formular Buletin de vot prin corespondenta AG0A - pct 2, 3 si 4
15.01.2021 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - 4, 5, 5(1) 6 si 7 - actualizat 15.01.2021
22.12.2020 Formular Buletin de vot prin corespondenta AGEA - pct 4, 5, 6 si 7
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA si AGEA 28/29 ianuarie 2021
22.12.2020 Nota 1 AGOA
22.12.2020 Nota 2, 3 si 4 AGOA
22.12.2020 Nota 5 AGOA
22.12.2020 Nota 6 AGOA
22.12.2020 Raport Consiliul de Administratie - Pct 1 AGEA
22.12.2020 Raport Consiliul de Administratie - Pct 2 AGEA
22.12.2020 Raport Consiliul de Administratie - Pct 3 AGEA
22.12.2020 Nota 4 AGEA
22.12.2020 Nota 5 AGEA
15.01.2021 Propunere KMG International NV politica de dividende
22.12.2020 Nota 6 AGEA
22.12.2020 Nota 7 AGEA
22.12.2020 Proiecte hotarari AGOA
15.01.2021 Proiect hotarare AGEA - actualizat 15.01.2021
22.12.2020 Proiect hotarare AGEA
15.01.2021 Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _15 ianuarie 2021
15.01.2021 Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2020+

Data Descriere raport
27.04.2020 Rezultat voturi AGOA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2020
27.04.2020 Rezultat voturi AGEA
27.04.2020 PTR_RC Hotarari AGOA si AGEA
24.04.2020 Raspunsuri la intrebarile formulate de actionari Rompetrol Well Services S.A.
16.04.2020 Clarificari completare ordine de zi AGOA 27 (28) aprilie 2020
16.04.2020 Raport curent- Recomandari privind AGOA si AGEA din 27/28 aprilie 2020 in context COVID-19
14.04.2020 Completare Ordine de zi AGOA 27/28 aprilie 2020
24.03.2020 Convocator AGOA și AGEA – 27/28 aprilie 2020 – începând cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
14.04.2020 Formular Împuternicire specială AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizată 14 aprilie 2020
24.03.2020 Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
14.04.2020 Formular Împuternicire specială AGOA - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizata 14 aprilie 2020
24.03.2020 Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGOA - pct 3,6 si 7
24.03.2020 Formulare Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în AGEA
14.04.2020 Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 1,2,2(1),2(2),2(3),4,5,8 si 9 actualizat 14 aprilie 2020
24.03.2020 Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 1,2,4,5,8 si 9
14.04.2020 Formular Buletin de vot prin corespondență AG0A - pct 3,6,7 ,7(1) si 7(2) actualizat 14 aprilie 2020
24.03.2020 Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGOA - pct 3,6, si 7
24.03.2020 Formulare Buletin de vot prin corespondență pentru AGEA
24.03.2020 Regulament privind de desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Situaţiile financiare anuale individuale pentru 2019
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - Raportul Anual al Consiliului de Administraţie
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Lista cu informaţii privind persoana propusă pentru funcţia de administrator
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019 - FS MOF 2844
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 2 - Repartizarea profitului anului 2019
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 3 - Descărcarea de gestiune a administratorilor
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - AGOA
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Buget 2020
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 4 - Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020 - Plan de investitii 2020
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 5 - Stabilirea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - AGOA
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - CV – Laurenţiu Mădălin Colţănel
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 6 şi Nota 7 - Încetarea mandatului de administrator şi alegerea unui nou administrator - Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor
14.04.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 7(2) – Renumire auditor
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 8 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA - Nota 9 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 1 - Înfiinţarea unui punct de lucru
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 2 - Stabilirea Datei de înregistrare şi a Ex-Date
24.03.2020 Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA - Nota 3 - Împuternicirea în vederea semnării şi înregistrării hotărârilor AGOA
24.03.2020 Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.1 AGOA
24.03.2020 Proiecte hotărâri AGOA - Proiect Hotarare nr.2 AGOA
14.04.2020 Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 3 AGOA
14.04.2020 Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 4 AGOA
14.04.2020 Proiecte Hotarâri AGOA - Proiect Hotarâre nr. 5 AGOA
20.12.2019 Convocator AGEA – 27/28 ianuarie 2020
24.03.2020 Proiecte hotărâri AGEA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28 ianuarie 2020
27.01.2020 PTR_RC Hotarare AGEA
27.01.2020 Rezultat voturi AGEA
22.02.2021 Convocator AGEA – 29/30 martie 2021 – începând cu ora 11:00
20.12.2019 Formular Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA
20.12.2019 Formular Buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA
20.12.2019 Nota de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA
20.12.2019 Proiecte de Hotarari ale AGEA
20.12.2019 Regulament privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
12.03.2021 Proiect hotarare AGEA nr.2

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2019+

Data Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019
24.04.2019 Rezultat voturi AGOA
24.04.2019 Rezultat voturi AGEA
24.04.2019 PTR_RC Hotarari AGOA SI AGEA
22.03.2019 Convocator AGOA si AGEA – 24/25 aprilie 2019 – incepand cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 11:00 – pentru AGEA
22.03.2019 Formulare Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA
22.03.2019 Formulare Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA
22.03.2019 Formulare Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA
22.03.2019 Formulare Buletin de vot prin corespondenta pentru AGEA
22.03.2019 Regulament privind desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
22.03.2019 Situatiile financiare anuale individuale pentru 2018, Raport auditor si raport administratori
22.03.2019 Repartizarea profitului anului 2018
22.03.2019 Remuneratiile administratorilor
22.03.2019 Incetarea mandatului de administrator
22.03.2019 Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie
22.03.2019 Lista cu informatii privind persoana propusa pentru functia de administrator
22.03.2019 Numirea auditorului financiar
22.03.2019 Bugetul 2019
22.03.2019 Planul de investitii 2019
22.03.2019 Inchiderea punctelor de lucru
22.03.2019 Proiecte hotarari AGOA
22.03.2019 Proiect hotarare AGEA

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2018+

Data Descriere raport
05.04.2018 Rezultat voturi
05.04.2018 PTR_RC AGOA 27_04_2018
05.04.2018 COMPLETARE ordine de zi a AGOA din data de 27/30 aprilie 2018
05.04.2018 Convocare AGOA – 27/30 aprilie 2018 – incepand cu ora 11:00 A.M.
05.04.2018 Formulare imputerniciri speciale AGAO 27 apr. 2018
05.04.2018 Formulare de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
05.04.2018 Formulare vot corespondenta AGAO 27 apr. 2018
05.04.2018 Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
05.04.2018 Proiecte Hotarari ale AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
05.04.2018 Proiecte hotarari AGAO 27 apr. 2018
05.04.2018 Material informativ AGAO 27 apr. 2018
05.04.2018 Raport anual al administratorilor pentru 2017
05.04.2018 Raportul auditorului situatii financiare pentru 2017
Material AGOA- pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor la alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu data de 29.04.2018
05.04.2018 Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _17 aprilie 2018
05.04.2018 Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
05.04.2018 Material AGOA – pct. 61 de pe ordinea de zi – referitor alegerea Ernst @ Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii – 17 aprilie 2018
05.04.2018 Material AGOA – pct. 62 de pe ordinea de zi – referitor la numirea dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit– 17 aprilie 2018
10.05.2014 Raport audit situatii financiare an 2013
05.04.2018 CV-Dl Dan Alexandru Iancu_17 aprilie 2018
05.04.2018 Declaratie independenta
10.01.2018 Situatii financiare pentru 2017
10.01.2018 Buget de investitii 2018
10.01.2018 Buget 2018

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2017+

Data Descriere raport
10.05.2016 Hotararea AGOA 270417 + rezultatul votului
10.05.2016 RC_PTR240317_convocare AGOA 27.04.2017
10.05.2016 Formular Imputernicire speciala AGOA_27 2017
10.05.2016 Proiecte hotarari AGOA 27 apr 2017
10.05.2016 Material informativ AGOA 27(28).04.2017
10.05.2016 Raportul anual al administratorilor pentru anul financiar 2016
10.05.2016 Raportul auditorului pentru anul financiar 2016+Situatii financiare 2016
10.05.2016 BUGET_2017
10.05.2016 Program investitii _2017

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2016+

Data Descriere raport
10.05.2016 PTR RC 290416
10.05.2016 Hotarare AGA si rezultatul votului
10.05.2016 RC Convocare AGOA 28.04.2016
10.05.2016 Procura AGOA 28.04.2016
10.05.2016 Buletin vot corespondenta AGOA 28.04.2016
10.05.2016 Proiect hotarari AGOA 28.04.2016
10.05.2016 MATERIAL INFORMATIV AGOA 28 04 2016
10.05.2016 Lista cu informaţii candidati pt functia de administrator_11 aprilie 2016
10.05.2016 Raport anual al administratorilor 2015
10.05.2016 Raportul auditorului + Situatii financiare 2015
10.05.2016 Buget de venituri si cheltuieli 2016
10.05.2016 Plan investitii 2016
10.05.2016 Raport Curent Convocare AGOA 28.04.2016

Arhivă adunarea generală a acționarilor 2015+

Data Descriere raport
10.05.2015 RC convocare AGEA 22 07 2015
10.05.2015 Materiale AGEA 22.07.2015
10.05.2015 Hotararea AGEA 220715 + rezultatul voturilor
10.05.2015 Raport curent - Hotarare AGEA
10.05.2015 RC convocare AGOA 28.04.2015
10.05.2015 RC convocare AGOA - ro
Formular Procura speciala
10.05.2015 Procura speciala
Formular Buletin de vot prin corespondenta
10.05.2015 Buletin de vot prin corespondenta
Materialele AGOA
10.05.2015 Situaţii financiare 2014
10.05.2015 Raportul auditorului
10.05.2015 Bugetul de venituri şi cheltuieli 2015
10.05.2015 Programul de investiţii 2015
10.05.2015 Material informativ
10.05.2015 Proiect de hotărâre AGOA_DRAF
10.05.2015 Raport curent conform CNMV
10.05.2015 Hotararea AGOA 280415+ rezultatul votului
×
alert notice

ATENȚIONARE PENTRU UTILIZATORII ROMPETROL

Au fost identificate site-uri și campanii online false care folosesc abuziv identitatea vizuală Rompetrol pentru a induce utilizatorii în eroare și a colecta fraudulos date. Aceste pagini NU aparțin și NU sunt autorizate de Rompetrol.

Verificați întotdeauna adresa website-ului înainte de orice interacțiune online. Rompetrol nu solicită plăți sau date sensibile prin astfel de canale.

link symbol

Singurul website corporate Rompetrol oficial este: www.rompetrol.com open link

Mulțumim pentru vigilență!