ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 1 of 37
RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2025
întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă
Societatea
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Sediul social: Ploieşti - str. Clopoţei nr. 2 bis
Nr. telefon: 0244/544321, 0244/544101
Nr. fax: 0244/522913
Cod de identificare fiscală: RO 1346607
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J1991000110297
Piaţa de tranzacţionare: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Capitalul social subscris şi vărsat: 27.819.090 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate
Nr. de acţiuni: 278.190.900
Valoarea nominală (lei/acţiune): 0,10 lei
Clasa şi tipul valorilor mobiliare: “A” nominative
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 2 of 37
Cuprins
1. Analiza activitatii societatii comerciale
……………………………………….………....
3
2. Activele corporale ale societatii comerciale ………………………………….………... 13
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala ..……………
.
……..……...
1
4
4. Conducerea societatii comerciale ……………………………………………….……… 16
Situatia financiar
-
contabila ……………………………………………………….……...
20
6. Guvernanta corporativa …………………………………………………………….…….
2
2
7. Anexe ………………………………………………………….…………………………… 35
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 3 of 37
1. Analiza activitatii societatii comerciale
Rompetrol Well Services S.A. (“RWS”) este una din cele mai importante companii de servicii
speciale la sonda din Romania, cu capabilitatea sa asigure o gama larga de servicii pentru
sondele de petrol si gaze naturale din Romania, regiune, dar si in alte zone din spatiul comunitar
(cimentari, stimulari, pompari diverse, teste de presiune, instrumentatii, operatiuni de tubare a
sondelor, etc).
În decursul anului 2025, activitatea a fost influentata de mai multi factori independenti activitatii
curente a companiei - impactul masurilor fiscale aplicabile, care a diminuat nivelul prognozat de
investitii pe piata, derularea programelor de restructurare din industria de profil, care a condus la
amanarea lansarii de comenzi aferente contractelor aflate in curs.
Rompetrol Well Services (RWS) s-a adaptat contextului de piata volatil si si-a mentinut
profitabilitatea, prin strategia de business axata pe identificarea de noi oportunitati si parteneriate.
Compania continuă să analizeze oportunități de implicare în proiecte specifice pietei de upstream,
precum și proiecte de cimentare în zone cu potențial geotermal din Europa.
-RON
Anul 2023
Anul 2024
Anul 2025
Venituri din exploatare, din care: 73.487.511
77.024.291
66.453.513
Servicii prestate 72.067.998
74.196.791
62.829.476
Cheltuieli de exploatare, din care: (62.682.833)
(68.415.726)
(64.676.491)
Amortizare (5.921.961)
(4.806.037)
(5.225.998)
Ajustari privind provizioanele, net (47.250)
456.985
(17.413)
Venituri financiare nete 3.050.169
3.168.160
2.987.894
EBIT 13.854.847
11.776.725
4.764.916
Rezultat Net 11.767.863
10.237.307
3.862.301
Disponibilitati plasate in sistem cash-pooling 50.730.823
47.109.341
43.379.232
Numar de personal (mediu) 135
138
134
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 4 of 37
1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii
Beneficiind de peste 70 de ani de experienta, Rompetrol Well Services SA este un partener
competitiv, solid si de incredere, oferind o gama larga de servicii în domeniul industriei petroliere.
Obiectul de activitate al Societatii consta in: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol si gaze,
de inchiriere scule si echipamente de sonda si alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentari,
stimulari, operatiuni de tubaj coloane sonda care se executa in campurile petroliere din Romania
si din strainatate.
b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii
Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înfiinţată în anul 1951 şi în cei peste 70 de ani de
activitate, deşi a funcţionat cu structuri diferite şi sub diferite denumiri, principalul profil a fost
executarea de operaţii speciale la sondele de petrol şi gaze din România.
Hotărârea de Guvern nr. 1213 din noiembrie 1990 a decis ca Societatea sa devina societate pe
actiuni, conform Legii nr.15/1990, sub denumirea de PETROS S.A., denumire sub care a
funcţionat până în septembrie 2001, când şi-a schimbat denumirea în ROMPETROL WELL
SERVICES S.A.
c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii, ale filialelor sale
sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar
In cursul anului 2025 si respectiv 2024 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii
comerciale.
d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active
Achizitiile Societatii au fost reprezentate in special de echipamente necesare desfasurarii
activitatii curente. Astfel, a continuat si in anul 2025 programul de modernizare a echipamentelor,
axandu-se pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare şi stimulare sonde.
Societatea nu a înstrăinat active cu valoare contabila semnificativa.
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.
1.1.1. Elemente de evaluare generală:
a) profit:
La finele anului 2025, Rompetrol Well Services înregistrează un rezultat pozitiv (profit) de
3.862.301 lei, cu 62% mai mic decat nivelul profitului inregistrat in anul precedent, fiind influentat
de nivelul scazut de activitate al pietei de upstream din Romania.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 5 of 37
b) cifra de afaceri:
În anul 2025, cifra de afaceri a fost de 63.297.288 lei, cu 15 % mai mica decȃt cea înregistrată la
finele anului 2024, respectiv cu 24 % mai mica decat cea bugetata. Impactul a fost generat de o
scadere inregistrata in zona de servicii de cimentari primare si secundare.
c) export:
În anul 2025, Compania nu a prestat servicii in afara Romaniei.
d) costuri:
In anul 2025, cheltuielile de exploatare ajustate cu elemente de natura provizioanelor au fost in
suma de 64.676.491 lei, cu 5% mai mici fata de cele inregistrare in anul precedent, evolutia lor
fiind influenţată in principal de costurile directe aferente activitatii de baza (ciment, aditivi,
intretinere si reparatii echipamente).
e) % din piaţă deţinut;
În România compania deţine cote de piaţă de pana la 70% pentru diferite tipuri de servicii speciale
prestate.
f) lichiditate (disponibil în cont, etc).
Din punct de vedere al lichidităţii, Societatea a menţinut capacitatea de acoperire a datoriilor
curente din activele curente, indicatorul lichidităţii curente atingând un nivel de 3,38 la 31
decembrie 2025.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii
Descrierea principalelor servicii prestate
Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:
• Servicii de cimentare si pompari diverse de genul:
cimentări de coloane, cimentări primare, cimentari secundare (cimentari dop si cimentari sub
presiune), omorâri sonde, circulaţii, frezări şi înlocuiri de fluide, intervenţii la sondele avariate,
pompări diverse, etc.
• Servicii de stimulare:
tratamente tensioactive, acidizări, transvazări şi transport de fluide (soluţii acide, emulsii şi ezime
etc.), operaţii de izolare a straturilor acvifere.
• Operaţii speciale cu azot lichid:
puneri în producţie, acidizări cu spumă, testarea integritatii la presiune a conductelor;
• Operaţii cu cleşti mecanizaţi pentru tubajul sondelor;
• Închirieri scule şi echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracţie sau
rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;
• Analize in laboratorul propriu pentru cimenturi si fluide de sondă;
• Operaţii de preparare a soluţiilor de cimentare conform reţetelor;
• Operatii cu retinatori de ciment.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 6 of 37
a) principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de
distribuţie
Societatea ROMPETROL WELL SERVICES şi-a menţinut poziţia pe piaţa internă fiind
preocupată permanent de îmbunătăţirea calităţii serviciilor efectuate. Dispunând de capacităţi de
producţie dispersate pe întreg teritoriul ţării precum şi de forţă de muncă calificată şi bine pregătită
în domeniul prestărilor de servicii speciale la sondele de ţiţei şi gaze, ROMPETROL WELL
SERVICES, asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora, indiferent de
locaţia în teritoriu.
Piețele principale pentru serviciile Rompetrol Well Services se afla în Europa Centrala si de Est.
b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de
afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani;
Situaţia ponderii fiecărei categorii de servicii în cifra de afaceri pentru anii 2023, 2024, 2025 se
prezintă astfel:
Denumire sortiment
2023 2024 2025
Realizat
valoric (RON)
% Realizat
valoric (RON)
% Realizat
valoric (RON)
%
1 2 3 4 5 6 7
Servicii Cimentare -
Pompare
57.540.957
79.3% 54.185.748
72.6% 42.080.431
66.5%
Servicii Stimulare 10.661.775
14.7% 15.499.577
20.8% 17.000.451
26.9%
Servicii Azot 2.537.335
3.5% 3.026.895
4.1% 3.023.372
4.8%
Servicii Tubaj 742.348
1.0% 846.203
1.1% 92.918
0.1%
Închiriere Scule și
Echipamente
75.642
0.1% 212.001
0.3% 215.801
0.3%
Alte servicii 1.005.617
1.4% 904.025
1.2% 884.315
1.4%
TOTAL 72.563.673
100% 74.674.449
100% 63.297.288
100%
c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active
în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.
Programul de modernizare a echipamentelor din ultimii ani s-a axat pe actualizarea tehnologiilor
pentru serviciile de cimentare şi stimulare sonde, respectiv serviciile de tubaj si acidizare. Dotarea
cu linii de pompare de înaltă presiune a autospecialelor este in conformitate cu cerinţele de
siguranţă curente ale industriei. Societatea continuă să implementeze tehnologii eficiente de
cimentări și stimulări sonde venind in intampinarea cerintelor operationale ale clienților.
1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse
import)
Informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare, preţurile materiilor prime şi
dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale.
Principalele tipuri de materiale necesare desfăşurării activităţii sunt: ciment clasa G şi aditivi
specifici, carburanţi şi lubrifianţi, piese de schimb auto şi echipamente tehnologice, asigurate în
baza unor contracte ferme încheiate anual, fapt ce asigură stabilitate şi siguranţă operării în
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 7 of 37
condiţii optime a societăţii. Nivelurile stocurilor de materii prime şi piese de schimb variaza in
functie de volumul de activitate preconizat pe perioada imediat urmatoare. Preţurile de achiziţie
sunt preţurile practicate pe piaţă.
1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare
a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a
perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung;
Evoluţia veniturilor este prezentată în tabelul următor:
-
RON
20
23
20
24
20
25
Vânzări pe activităţi, din care:
72.563.673
7
4
.
674
.
449
63
.
297
.
288
Venituri din servicii prestate
72.067.998
7
4
.
196
.
791
62
.
829
.
476
Venituri din
chirii
495.67
5
4
77
.
658
467
.
812
În ciuda conditiilor de piaţă în continuă schimbare, Compania a reuşit să îşi securizeze poziţia de
lider în segmentul specific de piaţă prin diversitatea şi flexibilitatea în oferirea de servicii
specializate croite pentru fiecare client în parte. Din punct de vedere operaţional, Compania a
implementat măsuri pentru a asigura disponibilitatea forţei de muncă în vederea onorării tuturor
comenzilor. Din punct de vedere comercial, Compania a participat la toate licitaţiile anunţate
public în vederea asigurării activităţii pentru perioada următoare.
Se estimeaza ca in decursul anului 2026 Compania va inregistra un nivel de vanzari in crestere
fata de nivelul anului 2025. Ca si pana acum, flexibilitatea Companiei în ceea ce privește tipul de
servicii prestate, împreună cu o poziție financiară puternică, inclusiv disponibilități de numerar, ii
vor permite să isi mentina un nivel crescut de activitate.
b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a
ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor
competitori;
În conditiile unui mediu tot mai competitiv și a unui nivel prudent a activității din industria de petrol
și gaze, Societatea a reușit să mentina cota de piață pentru majoritatea serviciilor prestate în
România, crescând în același timp complexitatea serviciilor prestate. Societatea detine o cotă de
piata de pana la 70% din piaţa serviciilor specifice.
Principalii competitori ai Societatii in ceea ce priveste activitatile principale sunt: Schlumberger,
Halliburton, Tacrom.
c) descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur
client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra
veniturilor societăţii.
Se poate afirma că ROMPETROL WELL SERVICES depinde de poziţia OMV - PETROM
BUCUREŞTI S.A., client care reprezintă peste 70% din vânzările societatii. Pentru a reduce acest
risc de dependenţă, compania vizează creşterea proporţiei de servicii speciale la sondă furnizate
altor jucători E&P de pe piaţa locala şi extinderea activitatii pe piaţa externă.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 8 of 37
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii
a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale
precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă;
Societatea a realizat instruirea angajaţilor, în principal prin programe de pregatire internă, pentru
a asigura obţ inerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor existente, ridicarea
continuă a nivelului de competenţă al angajaţilor şi pentru a crea un mediu de muncă sigur.
Structura personalului la 31 decembrie 2025 este următoarea:
Total personal, din care:
1
29
- cu studii superioare 57
-
cu studii medii
7
-
muncitori calificati
65
Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de 86.04%.
b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente
conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.
Raporturile dintre manager şi angajaţi se bazează pe colaborare, ş i se desfăşoară în baza
“Contractului colectiv de muncă“, existent la nivel de societate, neidentificându-se elemente
conflictuale.
c) Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra
sănătății și securității lucrătorilor
Sistemul de management QHSE Rompetrol Well Services reflectă prevederile unui set exhaustiv
de cerințe legale în vigoare, bazate pe proceduri interne detaliate și de evaluări ale riscurilor. Toți
angajații Companiei sunt acoperiți de sistemul de management QHSE în vigoare.
Pentru îmbunătățirea performanței companiei în materie de sănătate și siguranț ă, în perioada de
raportare 2025 au fost aplicate măsuri specifice:
• Întâlniri trimestriale ale comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă;
• Audituri de siguranță, cat si implementarea sistemului electronic de raportare a pericolelor
(Platforma HOC);
• Planul de audit intern 2025;
• JSA și evaluarea riscurilor pentru toate operațiunile;
• Instruiri obligatorii, instruiri profesionale prin Planul anual de training.
Ca parte a sistemului său de management QHSE, compania oferă campanii de conștientizare a
siguranței rutiere, lectii invatate cu privire la incidentele petrecute in industrie, monitorizare GPS
a flotei și programe de conducere defensivă pentru a asigura siguranța transportului (indicatorii
sunt raportați în ședințele săptămânale de management).
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 9 of 37
Pe parcursul anului 2025, s-a monitorizat sistemul de urmarire al parametrilor de conducere pe
toate autovehiculele din flota companiei. Acest sistem poate rapoarte complexe (monitorizare
viteză și traseu parcurs prin GPS, accelerări si frânări bruște, purtarea centurii de siguranță,
utilizarea luminilor de drum, timpii de conducere). Se emit rapoarte complexe pentru fiecare șofer
al companiei, iar acestia sunt informati periodic asupra performantei de conducere preventiva.
Evaluările de risc sunt efectuate conform legislației române și supuse revizuirii și actualizării
periodice atunci când există o modificare a procesului sau sunt identificate noi riscuri. Registrul
de risc este actualizat trimestrial. Angajații sunt încurajați să raporteze astfel de riscuri pe
parcursul instruirilor regulate. Acest lucru îl pot face direct sau îl pot comunica anonim prin căsuța
poștală SSM din fiecare unitate. În caz de incidente, compania aplică politica de responsabilitate
QHSE, adică o politică de bune practici pentru „oprirea muncii” fără a învinovăți angajații
.
Instruirile de sănătate și securitate în muncă sunt oferite în mod regulat, în conformitate cu
legislația în vigoare:
• Instruiri privind cerințele legale (lunar);
• Instruiri si demonstratii practice cu privire la “Regulile de salvare a vietii”
• Matrice de formare profesională;
• Alte instruiri profesionale pentru dezvoltarea abilităților (șoferi stivuitoriști, șoferi
profesioniști, IWCF, Bosiet, Evaluator Nivel de Risc SSM etc.) incluse în Planul anual de
instruire;
• Instruiri de siguranță rutieră si conducere defensiva.
Pericolele SSM ale produselor și controlul riscurilor pentru angajați și contractori sunt comunicate
prin instruiri cu privire la fișele cu date de securitate. Mai mult, pentru a monitoriza, urmări, evalua
și gestiona incidentele legate de produse, compania utilizează proceduri, simulări și training-uri
precum:
• Politica privind substanțele periculoase;
• Comunicarea pericolelor chimice;
• Manipularea produselor chimice;
• Depozitarea și eliminarea substanțelor chimice;
• Expunerea chimică.
Toate cheltuielile de formare sunt acoperite de companie. Comunicările și auditurile sunt extinse
și la contractori, împreună cu comunicări pe diverse subiecte SSM.
Cu 230.817 de ore lucrate în 2025 si 1.226.985 km condusi, Rompetrol Well Services nu a
înregistrat decese, accidente de muncă sau imbolnaviri profesionale.
A fost intregistrat un eveniment de tip MTC (Medical Treatment Case) în care un operator a fost
accidentat ușor în zona capului dar a revenit la lucru în cursul aceleiași zile după acordarea de
îngrijiri medicale. Evenimentul a fost investigat de o comisie mixtă de unde au rezultat atat măsuri
tehnice de îmubatatire a securității lucratorilor în timpul operațiilor, cât și măsuri oranizatorice prin
revizuirea procedurii de lucru si instruirea personalului implicat.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 10 of 37
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra
mediului înconjurător
Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător
precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind
protecţia mediului înconjurător.
Activitatea derulată în cadrul Societăţii, atât la sediul din Ploieşti, cât şi la toate secţiile şi punctele
de lucru din ţară, urmăreşte cu stricteţe respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, în acest fel
evitandu-se orice fel de litigii ce pot apărea ca urmare a încălcarii legislației în vigoare.
Societatea efectuează verificări periodice ale respectării cerințelor de mediu conform autorizațiilor
de mediu aferente punctelor de lucru din țară pentru a evita penalități sau amenzi ce ar putea fi
aplicate pentru nerespectarea obligațiilor în acest domeniu, dar și pentru relația cu furnizorii și
clienții noștri, aceștia devenind în ultima perioadă tot mai atenți la aspectele de mediu și
preocupați de identificarea unor soluții sustenabile care să conducă la reducerea amprentei
ecologice.
Verificarea conformitații cu prevederile de mediu in vigoare reprezintă un proces complex prin
care Societatea realizează o evaluare detaliată a activităților cu impact asupra mediului, a
modalității de respectare a legislației de mediu atât pentru procesele tehnologice realizate pe
amplasament, cât și a documentelor deținute, identificând eventuale neconformități și propunând
soluții de conformare, prevenire sau reducere a impactului generat asupra mediului.
În iulie 2025 s-a desfasurat auditul de urmarire al Sistemului Integrat de Management (mediu,
calitate, securitate şi sănătate în muncă), efectuat de către DNV Business Assurance, în urma
căruia Rompetrol Well Services S.A. continua să funcționeze pe deplin în conformitate cu
standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018. Pentru verificarea si mentinerea
conformității cu aceste standarde Societatea realizează anual audituri interne de mediu, calitate
si sanatate si securitate in munca la toate bazele sale si inspecții la operațiile pe care le
efectueaza pe locatiile clientilor.
Pe parcursul anului 2025, Rompetrol Well Services S.A și-a obtinut vize anuale pentru toate cele
5 Autorizații de Mediu pe care le detine. În urma controalelor de pe amplasamente efectuate de
autorități nu au fost trasate masuri de conformare sau aplicate sancțiuni.
Rompetrol Well Services şi-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care
enumerăm:
Reducerea intensitatii emisiilor gazelor cu efect de sera din organizatie, conform standardului
GRI 305-4.
Tinta: 1% reducere fata de 2024
Reducerea indicatorului „Third party water” conform standardului GRI 303
Tinta: 0.5 reducere fata de 2024
Prevenirea producerii oricarei poluari accidentale conform standardului GRI 306;
Tinta: 0 poluari accidentale din culpa salariatilor Rompetrol Well Services
Eliminarea deseurilor din plastic in cadrul Companiei;
Tinta: 100%-valorificare
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 11 of 37
Monitorizarea si implementarea aspectelor de mediu impuse in cadrul autorizatiilor de mediu;
Tinta:100% realizat
Instruirea in domeniu protectiei mediului a personalului din organizatie;
Tinta: 100% realizat
Conducerea ROMPETROL WELL SERVICES asigură resursele și cadrul necesar pentru
punerea in practică a obiectivelor stabilite privind mediul, implicându-se direct si personal in toate
proiectele care vizeaza imbunatatirea continua a protecției mediului prin serviciile prestate.
Conform Legii nr. 105/2006 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 196/2005, privind obligaţiile la Fondul
de mediu, Rompetrol Well Sevices S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanţi în
atmosferă, provenite din surse fixe şi anual taxa pentru ambalajele introduse pe piata, conform
Declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.
1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare
Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul
financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.
In anul 2025 Societatea nu a inregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare.
1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash
flow. Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.
Activitatea desfasurata de Societate implica o expunere a acesteia fata de urmatoarele riscuri:
- riscul de preţ: Societatea are o politică flexibilă de preţuri, ceea ce îi permite să reacţioneze şi
să se adapteze la eventualele fluctuaţii ale preţurilor ce ar putea apărea în piaţă;
- riscul de credit: activitatea Societatii este finantata din surse proprii, insa impactul crediului
comercial nu a putut fi eliminat în totalitate. Societata gestioneaza creditarea clienţilor într-o
manieră procedurală, flexibilă, prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism
esenţial de repartizare a riscului. Managementul Societatii monitorizează permanent creanţele şi
încasarea acestora;
- riscul ratei dobânzii: Societatea nu a contractat imprumuturi bancare, nefiind astfel influentata
de volatitatea ratei dobânzii. Pentru disponibilitatile plasate in sistem de cash pooling, veniturile
din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluţia ROBOR;
- riscul de lichiditate: pana in prezent riscul de lichiditate a fost estimat ca fiind scăzut, intrucat
Societatea a reuşit obţinerea unui echilibru stabil între scadenţa creanţelor generată de vânzări
şi exigibilitatea datoriilor pentru activitatea operaţională şi de investiţii.
- riscul variaţiilor de curs valutar: majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt raportate la
RON şi EUR. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută şi stingerea acestora nu poate genera
efecte patrimoniale semnificative ca urmare a variaţiei cursului de schimb.
Mai multe detalii privind riscurile la care este expusa Societatea se regasesc in Situatiile
Financiare ale anului 2025, in Nota 23.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 12 of 37
1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii
a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului anterior.
Activitatea desfăşurată de către Societate nu a determinat disfuncţionalităţi ale fluxurilor de
numerar, fiind compensată de eficienţa gestionării lichidităţilor existente. Angajamentele către
furnizori au fost achitate ritmic. Restanţele înregistrate nu prezintă riscul unor penalităţi
semnificative. La 31 decembrie 2025, Societatea nu este implicată în litigii privind achitarea unor
debite restante. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot
cuprinsul ţării.
Perspectivele extinderii activităţilor de servicii pe pieţe externe impun totuşi decizii raţionale în
angajarea prudentă a lichidităţilor la încheierea unor noi contracte.
Obiective principale pentru 2026
Continuarea oferirii de servicii de inalta calitate in toate activitatile principale desfasurate de catre
Societate.
Tinand cont de contextul actual al pietei, Societatea analizeaza posibilitatea extinderii pe piata de
servicii din regiunea Orientului Mijlociu, precum si extinderea activitatii in Europa Centrala si de
Vest. In acest sens, Societatea a continuat discutiile cu eventuali parteneri locali, luand in
considerare inclusiv deschiderea unei baze operationale in zona.
b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate
asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului trecut.
Funcţionarea activităţii Societăţii a fost finanţată din surse proprii, fără a necesita contractarea
unor credite de la instituţii bancare sau alte persoane juridice.
În categoria datoriilor nu există datorii restante de natura dobânzilor sau altor credite angajate de
la instituţii bancare, ci doar efectul aplicarii noului standard de leasing.
Tendinţa permanentă pentru îmbunătăţirea constructivă şi funcţională a instalaţiilor de foraj,
impusă de necesitatea obţinerii unei eficienţe tehnico – economice a sondelor de extracţie a
condus la necesitatea realizării de investiţii pentru a putea răspunde cerinţelor de piaţă.
O pondere de 91% din creşterea înregistrată în cadrul imobilizărilor corporale, în sumă de 3.2
milioane RON, este reprezentată de achiziţionarea şi/sau modernizarea instalaţiilor si utilajelor
utilizate în cadrul operaţiilor efectuate la sondele de foraj şi la alte operaţii anexe premergătoare.
Aproximativ 9% din totalul investiţiilor efectuate de Societate în anul 2025 au vizat lucrări
efectuate în vederea reabilitării şi modernizării bazelor operationale.
Societatea a asigurat resursele financiare proprii pentru realizarea integrală a bugetului de
investiţii pentru anul 2025.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 13 of 37
c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.
In ciuda conditiilor de piata in continua schimbare, Societatea a reusit sa isi securizeze pozitia de
lider in segmentul specific de piata prin diversitatea si flexibilitatea in oferirea de servicii
specializate croite pentru fiecare client in parte. Aceasta asigura o gama larga de servicii pentru
sondele de petrol si gaze naturale (cimentări, stimulări, operaţiuni de tubare a sondelor, etc).
Rompetrol Well Services a realizat, în cursul anului trecut, 69 operații de cimentare primară, 163
de operații de cimentare secundară și 425 de operații de stimulare, consemnând un număr total
de lucrări în scădere față de prognozele realizate de companie.
2. Activele corporale ale societăţii
2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în
proprietatea societăţii comerciale.
Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu
pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor.
Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al Societăţii,
utilizarea capacităţilor de producţie fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.
Amplasamentul terenurilor şi construcţiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localităţi:
Ploieşti (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Răzvad (Jud. Dâmboviţa), Leordeni (Jud.
Argeş), Mihăeşti – Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbuneşti
(Jud. Gorj), Slobozia – Conachi (Jud. Galaţi), Ianca (Jud. Brăila), Timişoara (Jud. Timiş), Mediaş
(Jud. Sibiu), Moineşti (Jud. Bacău), Videle (Jud. Teleorman).
Principalele capacităţi de producţie sunt reprezentate de: agregate de cimentare, containere,
cisterne, echipamente pentru laborator de cimentare şi alte tipuri de autoutilitare şi scule de foraj.
2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură ale activelor Societăţii .
Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile si utilizarea de materiale
corozive implica un grad de uzură ridicat, compensat prin investiţiile din ultimii ani. Specificul auto
al capacităţilor de producţie implică recunoaşterea unor costuri de mentenanţă rezultate din
adaptarea şi punerea in aplicare a actelor normative imperative specifice integrării europene şi
a problemelor de protecţie a mediului: licenţe de transport ADR, rovignete, tahografe, taxe de
mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.
2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor
corporale ale societăţii.
Pentru toate activele corporale se recunoaşte dreptul de proprietate, conform documentelor
deţinute şi reglementărilor în vigoare.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 14 of 37
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea “ROMPETROL WELL SERVICES” S.A.
3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare
emise de societatea.
Valorile mobiliare emise de ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt admise la cota Bursei de
Valori Bucureşti prin decizia nr.133/ 26.03.1998 şi se tranzacţionează pe această piaţă la
categoria STANDARD în sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române,
începând cu 18.06.1998, sub simbolul PTR. Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa
A - acţiuni nominative.
Capitalul social la 31.12.2025 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acţiuni cu o
valoare nominală de 0,10 lei/acţiune şi este repartizat pe deţinători astfel:
1. KMG INTERNATIONAL N.V. Olanda 20.311.015 lei (73,0111 %)
2. KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l Luxembourg 2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alţi acţionari (4542 acţionari) 4.537.080 lei (16,3092 %)
Structura acţionariatului
3.2. Descrierea politicii societăţii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor
cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala
micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.
Decizia de declarare și plată a dividendelor se ia în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a
Acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație. Recomandările privind valoarea
dividendului și metoda de plată sunt adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administraţie pentru
propunerea distribuirii profitului în baza rezultatelor de sfârșit de an.
Politica prevede o abordare diferențiată la stabilirea volumului de dividende în ceea ce privește
Societatea, în funcție de:
• Natura și rentabilitatea activității comerciale desfășurate de Societate și necesitățile sale de
capital;
KMG
International
NV (NL),
73.01%
KJK Balkan
Holding
S.a.r.l, (Lux)
10.68%
4542
actionari cu
detineri sub 3%
fiecare; 16,31%
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 15 of 37
• Necesitățile de capital propriu anticipate pentru îndeplinirea planurilor de activitate și a
proiectelor de investiții;
• Volumul efectiv de dividende va ține cont de necesitățile de finanțare cu capital propriu pentru:
Finanțarea investițiilor de capital în activele existente;
Finanțarea proiectelor de investiții în ceea ce privește partea care necesită alocarea
de fonduri proprii conform structurii agreate de finanțare a proiectului;
Rambursarea datoriilor;
Alți factori relevanți care influențează fluxurile de trezorerie ale societății.
Consiliul de Administrație întocmește propuneri în legătură cu volumul efectiv de dividende
distribuite pentru perioada de raportare.
Rata de distribuire a dividendelor, sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentei Politici, este
stabilita la minim 30%, atata timp cat exista suficiente disponibilitati de numerar, calculate dupa
cum urmeaza:
Sold numerar N + Sold net cash pooling N + Numerar din operatiuni N +1 + Numerar din investitii
N + 1 +Costuri financiare N + 1 + Rambursari obligatorii de imprumuturi N + 1
unde N este reprezentat de anul pentru care se face distributia, in timp ce N+1 este reprezentat
de anul urmator. Pentru N+1 calculul este pregatit pe baza bugetului.
Dividendele se distribuie acționarilor Societății în mod proporțional cu participațiile deținute de
aceștia în Societate.
Decizia finală va fi luată de organele societare corespunzătoare ale Societății.
Valoarea dividendelor este identificată cu ocazia luării deciziei de declarare și plată a Dividendelor
Decizia AGA privind declararea și plata dividendelor reflecta următoarele:
- valoare dividend per acțiune;
- data de înregistrare şi data ex corespunzătoare, care identifică acţionarii care au dreptul la
dividend;
- data plăţii dividendelor;
- orice alte cerințe legale menționate în prevederile legale în vigoare.
Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, A.G.O.A. din 25.04.2024 a aprobat
repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de
dividende pentru anul financiar 2023, in suma de 11,767,863 RON, respectiv 0,042301 lei
brut/acţiune.
Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, A.G.O.A. din 28.04.2025 a aprobat
repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de
dividende pentru anul financiar 2024 in suma de 10,237,307 RON, respectiv 0.036799 lei
brut/actiune.
Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, A.G.O.A. din 28(29).04.2026 va decide
asupra modului de repartizare a profitului. Propunerea consiliului de administratie este de a
distribui profitul net ca dividende in suma de 3.862.301 RON, respectiv 0.0138836 lei brut/actiune.
Până la 31 decembrie 2025 Societatea a achitat urmatoarele dividende:
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exerciţiul financiar 2022;
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2023;
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2024.
3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii de achiziţionare a propriilor acţiuni.
Societatea nu a desfăşurat activităţi de achiziţionare a propriilor acţiuni.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 16 of 37
3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a
acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.
Nu este cazul.
3.5. În cazul în care societatea a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea
modului în care societatea comerciala îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de
valori mobiliare.
Nu este cazul.
4. Conducerea societăţii ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Conform Actului Constitutiv, Societatea este condusă de un Consiliu de Administraţie compus
din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi şi acţionari ai societăţii, persoane
fizice sau juridice, de cetăţenie / naţionalitate română sau străină.
La începutul anului 2025, Consiliul de Administraţie era compus din:
•
Pavel Romanenko – numit provizoriu membru și Președinte al Consiliului de Administrație
prin Decizia CA nr. 1/30.09.2024, pentru un mandat început la data de 01.10.2024, valabil până
la întrunirea Adunării Generale Ordinare;
•
Ștefan Georgian Florea, Vasile Gabriel Manole, Olga Turcanu și Eugeniu Moby Henke – aleși
prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.04.2022, pentru un mandat de 4
ani, începând cu data de 30.04.2022.
La data de 16.01.2025, domnul Pavel Romanenko a notificat renunțarea la mandatul de
Președinte și membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 20.01.2025, ultima zi
de mandat fiind 19.01.2025.
Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 1 și nr. 2 din 20.01.2025, domnul Yedil Utekov a fost
numit administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de
20.01.2025, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.
Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2025, domnul Yedil
Utekov a fost ales membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat cuprins între data de
28.04.2025 și data de 30.04.2026.
Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 05.05.2025, domnul Yedil Utekov a fost
desemnat Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu aceeași dată.
La data de 15.05.2025, domnul Eugeniu Moby Henke a notificat renunțarea la mandatul de
administrator, începând cu data de 01.06.2025, ultima zi de mandat fiind 31.05.2025.
Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 28.05.2025, domnul Turlybekov Nurdaulet a fost
numit administrator provizoriu, începând cu data de 01.06.2025, până la întrunirea Adunării
Generale Ordinare.
Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 03.12.2025, domnul Turlybekov Nurdaulet a fost
revocat din calitatea de administrator provizoriu, ca urmare a neacceptării exprese a mandatului,
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 17 of 37
iar domnul Sorin Graure a fost numit administrator provizoriu, începând cu data de 03.12.2025,
până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.
Astfel, la sfârșitul anului 2025, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:
Yedil Utekov – Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Georgian Ştefan Florea – Membru / Director General
Olga Turcanu - Membru
Vasile Gabriel Manole - Membru
Sorin Graure – Membru
4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii şi a următoarelor informaţii pentru
fiecare administrator:
a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în
funcţie;
• Pavel Romanenko - cetăţean kazakh, născut în anul 1985
Preşedinte al Consiliului de Administraţie în perioada 01.10.2024 – 20.01.2025.
Durata mandatului: începând cu data de 01.10.2024 si pana la data de 20.01.2025.
Domnul Pavel Romanenko are o diplomă de licență în geofizică, dar și un master în inginerie
petrolieră obținut la Universitatea Tehnică Kazah-Britanică din Almatî. De asemenea, deține mai
multe certificări în foraj, geomecanică sau fracturare hidraulică.
• Yedil Utekov - cetăţean kazakh, născut în anul 1976
Preşedinte al Consiliului de Administraţie în perioada 20.01.2025 – 31.12.2025.
Durata mandatului: începând cu data de 20.01.2025 si pana la data de 31.12.2025.
Domnul Yedil Utekov a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a
Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia.
Anterior, domnul Yedil Utekov a deținut roluri importante în cadrul Grupului KMG International,
printre care Director General Rompetrol Rafinare, Managing Director Rafinare și Petrochimie și
Director Bloc Producție și Servicii Industriale.
• Georgian Stefan Florea- cetăţean român, născut în anul 1982
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022 – 31.12.2025
Durata mandatului: 4 ani începând cu data de 30.04.2022
Domnul Georgian Stefan Florea a absolvit Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti. Dl Florea
deţine o diploma de Master în domeniul ingineria rezervoarelor obţinută în cadrul Universității de
Petrol şi Gaze Ploieşti.
Domnul Georgian Ştefan Florea este alături de Rompetrol Well Services înca din anul 2007,
îndeplinind cu succes atribuțiile a diferite roluri - inițial la nivel operațional, detinand pozițiile de
inginer petrolist divizia DST, inginer de teren la divizia de cimentare, inginer petrolist
departamentul tehnic, reprezentant Rompetrol Well Services & Rompetrol SA in Kurdistan,
Coordonator vanzari și până la nivel de management, Director General Adjunct Rompetrol Well
Services începând cu martie 2018 – 18.10.2021 si Director General incepand cu data de
18.10.2021.
• Olga Turcanu - cetăţean român, născută în anul 1979
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022 - 31.12.2025.
Durata mandatului: : 4 ani începând cu data de 30.04.2022.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 18 of 37
Dna Olga Turcanu a studiat relaţii economice internaţionale şi dreptul economic în cadrul
Academiei de Științe Economice a Moldovei atât la nivel de licență, cât și la master. În anul 2013,
dna Olga Turcanu este acceptată cu statut de Membru al Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA), iar începand cu 2018 are statut de Fellow ACCA.
Are experienţă profesională în consultanţă fiscală, audit financiar în industria de petrol şi gaze,
analiză economică, bugetare, planificare afaceri, impozitare, analiză proiecte investiţii, finanţe
corporative.
A lucrat în diverse companii precum: PriceWaterhouseCoopers, Mechel Trade House, Bluehouse
Capital Group, Rominserv.
• Vasile Gabriel Manole - cetăţean român, născut în anul 1980
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022 – 31.12.2025.
Durata mandatului: 4 ani începând cu data de 30.04.2022.
Domnul Vasile Gabriel Manole a absolvit Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea
Transilvania Brasov, specializarea Finanţe, Bănci, Asigurări. De asemenea, detine diploma de
studii aprofundate post universitare – strategii si tehnici financiar contabile- la Universitatea
Transilvania Brasov.
S-a alăturat Grupului KMG Internațional în anul 2005, ocupand pozitii manageriale pe aria
financiara in mai multe entitati din cadrul Grupului KMG International, printre care si pozitia de
director economic al Rompetrol Rafinare SA intre noiembrie 2010 - mai 2013 si 2016 – 2018.
Domnul Vasile Gabriel Manole ocupă poziția de director economic al societăţii Rominserv SRL și
principalele sale atribuții sunt reprezentarea companiei și managementul financiar al societăţii.
De asemenea, dl. Vasile Gabriel Manole ocupa pozitia de presedinte al comitetului de initiere
investitii din cadrul Fondului de Investitii in Energie Kazakh – Roman, entitate din cadrul Grupului
KMG International.
• Eugeniu – Moby Henke - cetăţean român, născut în anul 1973;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022- 31.05.2025.
Durata mandatului: 30.04.2022 – 31.05.2025.
Domnul Eugeniu Moby Henke este avocat, absolvent al Facultății de Drept a Universităţii
Bucureşti (1992-1996) şi al unui Master în Ştiinţe Administrative (1997-1999) în cadrul Şcolii
Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti.
Are experienţă profesională în următoarele domenii:
- consultanţă companii publice şi private(organizaţii), agenţii guvernamentale şi persoane fizice;
- dezvoltarea şi elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacţiilor, proiecte;
- protectia drepturilor clienţilor în instanţele generale de jurisdicţie la toate nivelurile
- elaborarea, negocierea şi susţinerea juridică în executarea contractelor, acorduri şi alte
documente legale;
- experienţa ca Director al departamentului juridic al Grupului KMG International, în echipele de
lucru pentru o serie de proiecte (comerciale, legislative, etc.);
• Sorin Graure - cetăţean român, născut în anul 1978;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 03.12.2025 - 31.12.2025.
Durata mandatului: incepand cu data de 03.12.2025 si pana la intrunirea Adunarii Generale
Ordinare.
Domnul Sorin Graure a absolvit Facultatea Tehnologia Prelucrării Petrolului si Petrochimie din
cadrul Universității Ovidius Constanța, unde a obținut diploma de licență.
Cu o experiență profesională de 23 de ani, domnul Sorin Graure a ocupat diverse roluri în
cadrul rafinăriei Petromidia. La momentul actual este Directorul General al Rompetrol Rafinare
SA.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 19 of 37
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană
datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;
După ştiinţa administratorilor nu a existat niciun acord, înţelegere sau legătură de familie între
administratorii Societăţii şi o altă persoană datorită căreia au fost numiţi administratori.
c) participarea administratorului la capitalul Societăţii;
Conform Registrului acţionarilor societăţii, consolidat la data de 31.12.2025, emis de Depozitarul
Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al Societăţii.
d) lista persoanelor afiliate societăţii.
Niciunul din membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii nu este persoană afiliată Rompetrol
Well Services S.A. în sensul Regulamentului ASF nr.5/2018.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 20 of 37
4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii.
Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii:
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
Pe parcursul anului 2025, directorii cărora li s-a delegat conducerea Societăţii, au fost:
Denumire funcţie Numele şi prenumele Perioada
DIRECTOR GENERAL FLOREA GEORGIAN STEFAN 01.01.2025 - 31.12.2025
DIRECTOR ECONOMIC MOISE LUIZA ROXANA 01.01.2025 - 31.12.2025
b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană
datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;
Nu avem cunoştinţă de cazuri de înţelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii
conducerii executive şi alte persoane datorită cărora au fost numiţi în funcţie.
c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.
Conform Registrului acţionarilor societăţii, consolidat la data de 31.12.2025, emis de Depozitarul
Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al Societăţii.
4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau
proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea
acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei
persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.
Nici una din persoanele din conducerea Societăţii nu a fost implicată în ultimii 5 ani în litigii sau
proceduri administrative.
5. Situaţia financiar-contabilă
Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu
referire cel puţin la:
a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte
disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situațiile financiare individuale ale Societății au
fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012
pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare
Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările și
completările ulterioare.
În scopul pregătirii acestor situații financiare, în conformitate cu cerințele legislative românești,
moneda funcțională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 21 of 37
Sinteza elementelor patrimoniale :
-
RON
20
23
20
24
20
2
5
Total Activ, din care:
132.751.908
1
32
.
135
.
864
132.966.904
Active imobilizate 56.492.638
63.995.957
60.566.229
Active circulante
76.259.270
68
.
139
.
907
72.400.675
Total Pasiv, din care:
132.751.908
1
32
.
135
.
864
132.966.904
Capital social, din care: 28.557.446
28.557.446
28.557.446
Capital social subscris varsat 27.819.090
27.819.090
27.819.090
Rezerve legale
5.563.818
5.563.818
5.563.818
Alte capitaluri proprii 61.692.920
67.734.302
67.328.836
Rezultat curent
11.767.863
1
0
.
237
.
307
3.862.301
Datorii exigibile sub un an
15.722.168
15.
516
.
592
21.397.112
Datorii exigibile peste un an 9.447.693
7.526.399
6.257.391
b) contul de profit şi pierderi
Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:
- RON
20
23
20
24
20
25
Venituri totale, din
care:
77.369.727
80.814.084
7
0.
146
.
562
Venituri din exploatare
73.487.511
77.024.291
66
.
453
.
513
Venituri financiare
3.882.216
3.789.793
3.
693
.
049
Cheltuieli totale
63.514.880
69.037.359
65.381.646
Cheltuieli de exploatare, din care:
62.682.833
68.415.726
64.674.491
- cheltuieli materiale consumabile 19.654.780
21.349.833
17.641.187
-
cheltuieli cu personalul
21.212.561
23.634.538
24.802.284
- ch. depreciere imobilizări 5.921.961
4.806.037
5.225.998
-
alte cheltuieli
15.893.531
18.119.311
17.007.022
Cheltuieli financiare
832.047
621.633
705
.
155
Rezultat brut
-
profit
13.854.847
11.776.725
4.764.916
Impozit pe profit curent si amanat
2.086.984
1.
539
.
418
902.615
Rezultat net
-
profit
11.767.863
10.2
37
.
307
3.862.301
Sinteza realizării indicatorilor de buget:
-
RON
Realizări - an
precedent
Anul
20
2
5
Prevederi buget
Realizări
Venituri totale, din care:
80
.
814
.
084
89
.
367
.
251
70
.
146
.
562
Venituri de exploatare 77.024.291
86.261.904
66.453.513
Venituri financiare
3
.
789
.
793
3
.
105
.
348
3
.
693
.
049
Cheltuieli totale, din care:
69.037.359
71.403.563
65.381.646
Cheltuieli de exploatare 68.415.726
71.184.299
64.676.491
Cheltuieli financiare
621
.
633
219
.
264
705
.
155
Profit brut
11
.
776
.
725
17
.
963
.
689
4.764.916
Impozit pe profit curent si amanat
1
.539.418
2
.
874
.
173
902.615
Profit net
10
.
2
37.307
15
.
089
.
516
3.862.301
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 22 of 37
c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază,
investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârsitul perioadei.
Situaţia fluxurilor de trezorerie, sinteză - metoda indirectă
- RON
20
23
20
24
20
25
Rezultat net înainte de impozitare şi elemente extraordinare
13.854.847 11.776.725 4.764.916
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant
15.707.518 10.612.099 3.419.331
Numerar net din activităţi de exploatare
7.642.050 9.774.889 5.663.578
Numerar net din activităţi de investiţie
(1.554.398) 3.662.873 9.722.838
Numerar net din activităţi de finanţare
(5.930.827) (13.788.299) (12.583.813)
Variaţia netă a numerarului si echivalentelor de numerar
157.075 (350.989) 2.802.960
Diferente de curs nerealizate
(251) 452 (356)
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar
491.717 648.542 298.005
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar
648.542 298.005 3.100.607
În anul 2025 atât derularea contractelor cu clienţii şi furnizorii a fost gestionată în condiţii de
echilibru financiar, cât şi asigurarea tuturor lichiditatilor pentru achitarea integrală şi în termen a
drepturilor salariale, a datoriilor bugetare şi a dividendelor. Toate proiectele de investiţii au fost
finanţate din surse proprii. Suplimentar numerarului evidenţiat la sfârşitul exerciţiului financiar se
pot utiliza, fără restricţii, disponibilităţile din contul principal, din sistemul de cash – pooling, în
sumă de 43.379.232 RON.
Denumirea indicatorului
202
3
202
4
202
5
Indicatorul lichiditatii curente
4,85
4,
39
3.38
Viteza de rotatie a debitelor-clienti 86
74
84
Viteza de
rotatie a activelor imobilizate
1,48
1,
17
1,
05
Indicatorul gradului de indatorare
8.
2
%
5
.7%
4.
7
%
Indicatorul gradului de îndatorare include doar efectul contractelor de leasing.
6. Guvernanţă Corporativă
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti –
segment principal, categoria de acţiuni Standard, sub simbolul << PTR >>, din data de
18.06.1998, conform deciziei Comisiei de înscriere la Cota nr. 133/26 martie 1998.
Societatea se supune legislaţiei actuale aplicabile societăţilor şi pieţei de capital: Legea nr. 31
/1990 a societăţilor comerciale - cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilităţii - cu
modificările ulterioare, Legea nr. 297 /2004 privind piaţa de capital - cu modificările ulterioare,
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul
ASF nr 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 23 of 37
Conducerea Societăţii a adoptat în mod voluntar, autoimpus o parte din prevederile Codului de
Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti (CGC-BVB).
Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti este un set de principii şi
recomandări pentru societăţile ale căror acţ iuni sunt admise la tranzacționare pe piața
reglementată în scopul creării în România a unei pieţe de capital atractive la nivel internaţional,
în baza celor mai bune practici, a transparenţei şi încrederii. Codul încurajează societățile să
construiască o relație puternică cu acţionarii lor şi cu alţi deţinători de interese (“stakeholder”), să
comunice în mod eficient şi transparent şi să manifeste deschidere față de toţi investitorii
potenţiali.
Obiectivul Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti este de a spori
încrederea în societăţile listate prin promovarea unor standarde de guvernanţă corporativă
îmbunătăţită în aceste societăţi.
O bună guvernanţă corporativă este un instrument puternic de întărire a competitivităţii pieţei.
Elementele centrale ale acestui Cod sunt accesul la informaţii al investitorilor şi protejarea
drepturilor acţionarilor. Fiecare societate listată trebuie să urmărească respectarea prevederilor
din Cod. Rolul unei bune guvernanţe este de a facilita o conducere antreprenorială eficientă, care
poate să asigure succesul pe termen lung al societăţii.
Detalierea conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă este
prezentat în anexa nr. 1.
În conformitate cu actele constitutive, Rompetrol Well Services S.A. este administrată în
sistem unitar, astfel ca administraţia revine unui consiliu de administraţie compus din 5 membri,
aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru un mandat de 4 ani.
Consiliul de Administraţie are puteri depline în luarea oricăror decizii de administrare şi gestiune
în afara celor pe care legea le dă în mod expres Adunării Generale a Acţionarilor.
Prin excepţie, Consiliul de Administraţie va exercita atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor
prevăzute de art.113 lit b, c şi f din legea 31/1990, republicată.
Deciziile Consiliului de Administraţie sunt valabile dacă se iau cu votul majorităţii membrilor
prezenţi. În caz de paritate a voturilor, preşedintele are vot decisiv.
Atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale preşedintelui consiliului de
administraţie
Consiliul de Administraţie are atribuţiile stabilite de Legea nr. 31/1990 actualizată, Actul
Constitutiv al Societăţii, precum şi alte atribuţii stabilite de către adunările generale ale acţionarilor
în sarcina sa, respectiv, în principal, următoarele:
a) stabileşte direcţiile principale de activitate şi dezvoltare ale Societăţii;
b) numeşte şi revocă directorii Societăţii şi supraveghează activitatea acestora;
c) pregăteşte raportul anual de activitate;
d) aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;
e) cu excepţia actelor juridice pentru adoptarea / încheierea cărora este necesară, potrivit
dispoziţiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acţionarilor, aprobă
adoptarea/încheierea în numele Societăţii a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă
între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură
tranzacţie comercială efectuată prin unul şi/sau mai multe contracte separate dacă valoarea
cumulată a acestor contracte depăşeşte suma respectivă;
f) aprobă structura organizatorică a societăţii;
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 24 of 37
g) desemnează si/sau revocă persoanele care acţionează în calitate de reprezentanţi ai
Societăţii în relaţiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură
secundă; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea
oricărei plăţi făcute pentru şi în numele Societăţii;
h) aprobă condiţiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă şi/sau
instituţie financiară, precum şi de la orice altă persoană juridică;
i) aprobă situaţiile financiare intermediare ale societăţii, întocmite potrivit legii;
j) aprobă strategia de marketing şi planul de investiţii al societăţii, precum şi bugetul anual
(cheltuieli de investiţii şi cheltuieli operaţionale), la propunerea comună formulată de directorul
general şi directorul economic;
k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii nr.
85/2014 privind procedura insolvenţei;
Pe parcursul anului 2025, componenţa Consiliului de Administraţie a fost următoarea:
• Pavel ROMANENKO - Preşedinte în perioada 01.01.2025 – 20.01.2025;
• Yedil UTEKOV - Preşedinte în perioada 20.01.2025 – 31.12.2025;
• Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.05.2025;
• Georgian Stefan FLOREA - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025;
• Olga TURCANU - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025;
• Vasile Gabriel MANOLE - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025;
• Sorin GRAURE - Membru în perioada 03.12.2025 – 31.12.2025;
6.1. Informaţii despre membrii Consiliului de Administraţie
CV-urile membrilor Consiliului de Administratie al Rompetrol Well Services SA sunt disponibile
pe site-ul societatii la adresa https://rompetrolwellservices.com/relatia-cu-investitorii/guvernanta-
corporativa/consiliul-de-administratie. In plus, informatii suplimentare gasiti si in sectiunea 4.1 din
prezentul raport.
Conform criteriilor de evaluare a independenţei membrilor ne-executivi ai Consiliului de
administrație, la 31.12.2025, niciunul dintre administratori nu întruneşte criteriile de independenţă
prevăzute de principiile şi recomandările Codului.
În cursul anului 2025 au avut loc un număr de 14 şedinţe ale Consiliului de administrație şi au fost
adoptate 30 hotărâri, participarea administratorilor la aceste şedinţe fiind următoarea: Yedil
Utekov – 13 şedinţe, Eugeniu-Moby Henke - 8 şedinţe, Olga Turcanu – 14 şedinţe, Georgian
Stefan Florea – 14 şedinţe, Vasile Gabriel Manole - 14 şedinţe.
Președintele Yedil Utekov a prezidat 13 din sedintele Consiliului de administrație, iar 1 a fost
prezidata de Directorul Geneal in calitate de membru al Consiliului de Administratie. Au fost
supuse dezbaterii subiecte și proiecte relevante pentru activitatea Societății. Au fost adoptate
hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive și a
procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru“ al majorității celor prezenți,
conform prevederilor Actului constitutiv.
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu prevederile legale,
remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din
28.04.2025.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 25 of 37
Informaţiile privind cheltuielile cu remuneraţia administratorilor şi directorilor sunt prezentate în
situaţiile financiare anuale, respectiv in Raportul de Remuneratie.
Societatea are un auditor financiar care şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile
legale aplicabile şi contractele încheiate în acest sens. Începând cu anul 2025, auditorul financiar
este “PricewaterhouseCoopers Audit SRL“. Auditorul financiar a auditat situaţiile financiare
anuale.
Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.04.2025 a numit societatea
PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății pentru o
perioadă de 4 (patru) ani, respectiv pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025–2028.
Mandatul începe la data de 28.04.2025.
Aceeași Adunare Generală a Acționarilor din data de 28.04.2025 a numit societatea
PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor pentru efectuarea serviciilor de
asigurare privind raportarea de durabilitate / declarația de durabilitate, stabilind durata contractului
la 4 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025–2028. Mandatul începe la data de 28.04.2025.
Informaţii privind alte angajamente şi obligaţii profesionale relativ permanente ale
membrilor Consiliului de Administraţie
Nume Societate Funcţia
deţinută
Perioada
Yedil Utekov Rompetrol Rafinare SA
*
Preşedinte CA 01.02.2025-30.04.2026
Rompetrol Rafinare SA * Presedinte
Comitet de
Strategie
01.02.2025-30.04.2026
Rominserv SRL*
Membru CA 16.12.2024 – 16.12.2028
Midia Green Energy SA*
Membru CA 20.01.2025 – 27.11.2025
Rompetrol Energy SA*
Preşedinte CA 27.01.2025 – 31.01.2026
Olga Turcanu KMG Rompetrol SRL* Director
Economic
01.07.2019 – 04.07.2025
Rompetrol Downstream
S.R.L.*
Director
Economic
03.07.2025 – 15.12.2026
Rompetrol Well Services S.A. Membru Comitet
de Audit
02.05.2022 – 30.04.2026
Vasile Gabriel
Manole
Rominserv SRL* Director
Economic
01.07.2019 –
nedeterminat
Rompetrol Renewable SRL* Director
Economic
01.02.2023-28.10.2026
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 26 of 37
Oilfield Exploration Business
Solutions (fosta Rompetrol
SA)*
Director
Economic
01.06.2013 - nedeterminat
Fondul de Investitii in Energie
in Energie Kazah-Roman SA*
Membru Comitet
de initiere
investitii
17.01.2023 – 10.10.2025
Rompetrol Well Services S.A. Membru Comitet
de Audit
01.10.2024 – 30.04.2026
Sorin Graure Rompetrol Rafinare SA * Director General 08.07.2025 – 30.04.2026
Midia Green Energy SA*
Membru CA 27.11.2025 – 13.05.2028
* Societate membră a Grupului KMG International
Comitete consultative
În activitatea sa, Consiliul de Administraţie este sprijinit de un comitet consultativ şi anume
Comitetul de Audit, acesta fiind însărcinat cu desfăşurarea de analize şi cu elaborarea de
recomandări pentru Consiliul de Administraţie, în domeniile specifice, având obligaţia de a înainta
periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administraţie.
Componenta Comitetului Consultativ de Audit a fost aprobata prin Decizia nr. 2 a Consiliului de
Administraţie din 02 mai 2023 si actualizata prin Decizia nr. 3 a Consiliului de Administraţie din
30 septembrie 2024.
Adunarea generală a acţionarilor din data de 27.04.2022 a aprobat numirea dlui Dan Alexandru
Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor financiari din România, în calitate de membru
independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administraţie.
Prezentarea detaliată a atribuţiilor şi responsabilităţilor Comitetului Consultativ se regăseşte în
Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie, reglementare
publicată pe pagina de internet a Societăţii rompetrolwellservices.com, secţiunea „Relaţia cu
investitorii – Guvernanţa Corporativă – Documente de Guvernanţă Corporativă”.
Comitetul de Audit îndeplineşte atribuţiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 care
constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de
gestionare a riscurilor din cadrul Societăţii şi asigurarea conformităţii, precum şi în supravegherea
activităţii de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi în gestionarea relaţiei cu auditorul
extern.
În decursul anului 2025, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:
• Dan Alexandru Iancu - Preşedinte în perioada 01.01.2025-31.12.2025
• Vasile Gabriel Manole - Membru în perioada 01.01.2025 -31.12.2025
• Olga Turcanu - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 27 of 37
Informaţii privind sedinţele Comitetului de Audit în cursul anului 2025
În anul 2025 au avut loc un număr de 11 şedinţe ale Comitetului de audit şi au fost adoptate 8
hotărâri, participarea efectiva la aceste şedinţe fiind următoarea: Dan Alexandru Iancu - 11
şedinţe, Olga Turcanu – 10 şedinţe si Vasile Gabriel Manole – 10 şedinţe.
6.2. Conducerea executivă
Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate de către acționari prin Actul Constitutiv
către Directorul General și Directorul Economic.
În anul 2025, conducerea executivă a Societăţii a fost asigurată de următorii directori:
• Dl Stefan Georgian FLOREA – Director General în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025;
• Dna Luiza Roxana MOISE - Director Economic în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.
Durata mandatului pentru Directorul General şi Directorul Economic se încheie la 30.04.2026.
6.3. Drepturile acţionarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv
acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al
Societății.
Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor
generale ale acționarilor (AGA). Acționarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea
participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin
corespondență (prin transmiterea formularului de vot prin corespondenţă prin orice formă de
curierat sau prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică).
Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societăţii, coroborat cu prevederile legale aplicabile,
Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în termenul imperativ
prevăzut de lege, şi are următoarele atribuţii principale:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administraţie şi auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;
b) să aleagă şi să revoce administratorii Societăţii;
c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să
revoce auditorul financiar;
d) să fixeze pentru fiecare exerciţiu în curs remuneraţia cuvenită administratorilor;
e) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;
f) să analizeze activitatea consiliului de administraţie şi să decidă urmărirea administratorilor
pentru daunele pricinuite Societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
g) să stabilească bugetul de venituri ş i cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe
exerciţiul financiar următor;
h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale
Societăţii;
i) aprobă limitele maxime ale remuneraţiei persoanelor care ocupă/exercită funcţii de
conducere atunci când legea prevede acest lucru;
Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuţii:
a) schimbarea formei juridice a Societăţii;
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 28 of 37
b) mutarea sediului Societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau
alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei Societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii;
i) dizolvarea anticipată a Societăţii;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) aprobarea adoptarii /încheierii în numele Societăţii a actelor juridice al căror obiect are o
valoare mai mare de 10.000.000 USD;
n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este
cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Adunarea generală extraordinară deleagă consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor
prevăzute la literele b) şi c) ale alineatului de mai sus.
Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie majorarea capitalului
social în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017
Desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor
Adunarea generală a acţionarilor este convocata de către administratori ori de câte ori va fi
nevoie, prin publicarea unui anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-unul
dintre ziarele locale sau naţionale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societăţii.
Convocarea va cuprinde: locul, data şi ora ţinerii adunării, ordinea de zi cu menţionarea explicită
a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, o descriere clară şi precisă a
procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunării
generale şi orice alte menţiuni prevăzute de legislaţia specifică pieţei de capital.
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va
trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă
menţiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată de către aceştia.
Adunarea generală se poate întruni la sediul Societăţii sau în alte locuri stabilite de administratori
prin convocator. Acţionarii pot fi reprezentaţi în adunarea generală şi prin persoane care nu au
calitatea de acţionar al Societăţii.
Adunarea generală este prezidată de preşedintele Consiliului de Administraţie sau de o persoană
numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acţionarii
societăţii, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariaţi. Aceştia vor întocmi
lista de prezenţă a acţionarilor, verificând următoarele:
- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la şedinţa Adunării Generale în calitate de
acţionari sau împuterniciţi ai acestora;
- procura specială/generală prezentată de împuterniciţii acţionarilor;
- formularele de vot prin corespondenţă.
Secretarul de şedinţă verifică, de asemenea, îndeplinirea condiţiilor legale privind cvorumul de
prezenţă a acţionarilor pentru validitatea adunărilor generale.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 29 of 37
Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii
condiţiilor legale de prezenţă, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul
întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, problemele supuse dezbaterii acţionarilor
sunt supuse la vot de către Preşedintele de şedinţă.
Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală
decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.
Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în cadrul şedinţelor Adunării Generale. Persoana care
reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor
reprezentate prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” şi “abţinere” fără a le
compensa (de ex. “la punctul x de pe ordinea de zi reprezint „a” voturi „pentru”, „b” voturi
„împotrivă” şi „c” „abţineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe
baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile
înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acţionar.
Secretarul sau secretarii de şedinţă, pe baza votului liber exprimat de către acţionari, vor întocmi
procesul-verbal al şedinţei adunării generale.
Hotărâri adoptate de adunările generale ale acţionarilor în cursul anului 2025:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data
de 28 aprilie 2025 a hotărât următoarele:
• se aprobă situaţiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2024, întocmite în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza
Raportului Anual al Consiliului de Administraţie ş i a Raportului Auditorului financiar al
societăţii.
• se aprobă repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și
distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799 lei brut/acţiune;
• se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea
desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate
• se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2025
• se aprobă programului de investiţii pentru anul 2025.
• se aprobă remuneraţia lunară brută datorată pentru exerciţiul financiar 2025 membrilor
Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare
ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul
Consiliului de Administraţie, astfel:
- remuneraţie lunară brută de 2.564 USD pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie;
- remuneraţie lunară brută de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administraţie;
- remuneraţie lunară netă de 2.000 RON pentru Preşedintele Comitetului de Audit’
- remuneraţie lunară netă de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.
• se aprobă alegerea dnului Yedil Utekov cetăƫean kazakh, ca membru al Consiliului de
Administraţie al Societăţii pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a
dlui. Batyrzhan Tergeussizov, pentru un mandat ce va începe cu data de 28.04.2025 şi va
expira la data de 30.04.2026;
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 30 of 37
• se respinge atragerea răspunderii administratorilor societăƫii pentru prejudiciul în valoare
estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceştia societăƫii prin executarea Contractului de cash
pooling, fără ca acest contract să fie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a
Acƫionarilor, şi desemnarea acƫ ionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acƫiunii
în justiƫie contra administratorilor culpabili ai societăƫii;
• se respinge alegerea administratorilor societăƫii pentru un mandat care începe cu data alegerii
administratorilor şi care va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor
membri ai Consiliului de Administraƫie), în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora
se iniƫiază acƫiunea în răspundere pentru prejudiciu;
• se respinge remuneraƫia administratorilor nou aleşi, care va avea o valoare egală cu cea
aprobată anterior de adunarea generală a acƫionarilor societăƫii;
• se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a
Societăţii, aferent anului 2024;
• se aprobă Politica de remunerare actualizată a structurii de conducere a Societăţii , aplicabilă
începând cu anul financiar 2025;
• se aprobă numirea societăƫii Pricewaterhousecoopers Audit SRL, în calitate de auditor
financiar statutar al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv exerciƫiile
financiare ale anilor 2025 – 2028 și a remunerației acordate auditorului financiar, începând cu
data de 28.04.2025.
• se aprobă numirea societăƫii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor , în
scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declarației privind
durabilitatea, precum şi stabilirea duratei contractului de audit al declaraƫiei de sustenabilitate
la 4 ani, respectiv pentru exerciƫiile financiare 2025 - 2028 și a remunerației pentru aceste
servicii începând cu data de 28 aprilie 2025;
• se aprobă datele de:
(i) 04.07.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
(ii) 03.07.2025 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018
(iii) 22.07.2025 ca Data Plăţii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017,
• se aprobă împuternicirea domnului Ştefan Georgian Florea, Director General şi membru al
Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia
şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi
adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare,
publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din
data de 28 aprilie 2025 a hotărât următoarele:
• se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societăƫii conform propunerilor din Anexa nr.1
la prezentul Convocator, astfel:
1. Se actualizează datele acƫionarilor Societății, Articolul 1, pct 1.1 modificându-se astfel:
„1.1. Acţionarii societăţii sunt:
A. Acţ ionarii semnificativi:
- KMG International N.V., cu sediul în Țările de Jos, Amsterdam, Strawinskylaan 1571, Tower 10,
17th Floor, 1077XX, deţinând 73,0111% din capitalul social;
- KJK Balkan Holding S.à r.l. , cu sediul în Luxembourg, Luxembourg, rue du Grünewald, 94,
1912”, deţinând 10, 6797 % din capitalul social;
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 31 of 37
B. Acț ionari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), deţinând 16,3092 % din capitalul
social
2. Se restrânge obiectul de activitate prin excluderea tuturor obiectelor de activitate, cu excepţia
următoarelor coduri CAEN REV 3, Articolul 5 modificându-se astfel:
„5.1. Domeniul de activitate îl constituie “Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi
gazelor naturale” – cod CAEN 091, iar obiectul principal de activitate este reprezentat de
“Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale” – cod CAEN 0910.
5.2. Obiectul principal de activitate al societăţii se completează cu următoarele obiecte de
activitate secundare:
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4685 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice;
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
5210 – Depozitări
5224 – Manipulări;
6492 - Alte activitati de creditare - cu mentiunea ca aceasta activitate va fi derulata exclusiv în
cadrul operaţiunilor desfăşurate între Societate si societăţile afiliate membre ale Grupului
Rompetrol;
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor”
3. În urma actualizării Art. 1.1. privind acționarii semnificativi ai Societății, se actualizează și
modifică în consecință și Articolul 6.2 astfel:
6.2. Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 acţiuni nominative, emise în formă
dematerializată, integral acoperite, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,10 lei.
Capitalul social este repartizat pe acţionari astfel:
- KMG International N.V. deţine un număr de 203.110.150 acţiuni , având o valoare nominală
totală de 20.311.015 lei, reprezentând 73,0111 % din capitalul social;
- KJK Balkan Holding S.à r.l. deţine un număr de 29.709.950 acţiuni, având o valoare nominală
totală de 2.970.995 lei, reprezentând 10,6797 % din capitalul social;
- Acționari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 45.370.800 acţiuni,
având o valoare nominală totală de 4.537.080 lei, reprezentând 16,3092 % din capitalul social.”
4. În conformitate cu prevederile legale, se modifică Art. 22.1. după cum urmează:
“22.1. Societatea este constituită pe o durată nedeterminată.”
• se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus;
• se aprobă împuternicirea dnului Ştefan Georgian Florea Director General şi membru al
Consiliului de Administraţie pentru a semna în numele acţionarilor forma modificată și
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 32 of 37
actualizată a Actului Constitutiv şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege
pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat;
• se aprobă datele de:
• (i) 04.07.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
• (ii) 03.07.2025 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
• se aprobă împuternicirea domnului Ştefan Georgian Florea, Director General şi membru al
Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia
şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi
adoptate de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare,
publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.
Dreptul acționarilor la dividende
În situaţia în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul
net realizat de Societate, sunt îndreptăţiţi să primească dividende toți acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la data inregistrarii hotărȃtă de Adunarea Generală, care aprobă și valoarea
dividendelor și data la care ele sunt plătite acționarilor.
6.4. Transparență, comunicare, raportare financiară
Rompetrol Well Services S.A. acordă o importanță deosebită transparenței în comunicare.
Considerând că încrederea publicului este esențială pentru funcționarea companiei, Societatea
face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie ș i
interlocutorii săi.
Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă
și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității companiei, situația financiară,
politicile contabile aplicate, performanțele înregistrate.
În cursul anului 2025 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele
financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială,
anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele
periodice au fost comunicate operatorului de piaţă, Bursa de Valori Bucureşti, Autorităţii de
Supraveghere Financiară şi au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societăţii,
rompetrolwellservices.com în cadrul Secţiunii Relaţia cu Investitorii.
Pentru a se asigura accesul egal la informație al investitorilor, postarea pe site-ul Societății a
rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost postate pe
site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București.
În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile
Rompetrol Well Services S.A. sunt auditate de firma Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L.,
auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 28.04.2025 pentru o
perioadă de 4 ani.
Contact pentru Relaţia cu Investitorii
Rapoartele anuale, semestriale şi trimestriale sunt disponibile in format electronic, pe website-ul
Societatii, https://rompetrolwellservices.com/relatia-cu-investitorii/rezultate-financiare-si-rapoarte
şi în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii, din Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova.
Solicitările se pot efectua şi în format electronic, prin e-mail la adresa:
investor.relations.rws@rompetrol.com.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 33 of 37
Controlul Intern şi sisteme de gestionare a riscurilor în relaţie cu procedurile de raportare
financiară
Societatea a adaptat în mod continu mecanismul de control intern ca un ansamblu de proceduri
şi metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societăţii şi a
cadrului reglementat de desfăşurare a activităţii, de identificare a deficienţelor şi de stabilire a
măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează in principal relaţiile,
fenomenele şi procesele financiare, având ca scop asigurarea unei bune funcţionări a activităţii
economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate şi eficienta a
operaţiunilor desfăşurate de Societate. În materie de proceduri de raportare financiară sunt
dezvoltate atât proceduri de raportare internă la nivelul Societatii, cât şi în afara acesteia.
Procedurile sunt revizuite periodic de către departamente functionale ale Societatii. Sistemele de
raportare financiară au la bază principii, norme şi reglementări legale în vigoare.
6.5. Responsabilitatea socială
KMG International este un investitor important în economia românească și, în același timp, un
cetățean corporatist responsabil. Toate companiile din cadrul Grupului au o abordare holistică
asupra sustenabilității, motiv pentru care eforturile de îmbunătățire a calității vieții comunităților
locale vizează toate aspectele, de la protecția mediului sau implicarea socială, până la sănătate
și bunăstare, cultură și educație, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership.
Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază care ne ghidează în
dezvoltarea strategică ș i în managementul operațional. Ne angajăm să devenim unul dintre cei
mai sustenabili operatori de pe piața energetică națională și regională, fiind în același timp
implicați activ în viața comunităților în care ne desfășurăm activitatea.
Rompetrol Well Services S.A., companie membră a Grupului KMG International, consideră
responsabilitatea socială și sustenabilitatea ca fiind componente fundamentale în dezvoltarea
strategiei și operațiunilor de afaceri. Angajamentul companiei față de sustenabilitate, mediu,
progres economic și echitate socială este ferm integrat în operațiunile sale, cu scopul de a
aduce o contribuție concretă la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite
(ODD) incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite
Sustenabilitate
Organizația noastră este dedicată desfășurării operațiunilor într-o manieră care pune accent pe
administrarea mediului și conservarea resurselor naturale, cum ar fi aerul, solul și apa. Procesul
nostru de luare a deciziilor este ghidat de angajamentul de a adera la standardele de vârf din
industrie.
În ceea ce privește prezentarea performanței ESG, Rompetrol Well Services și-a demonstrat
devotamentul față de transparență în problemele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) prin
transmiterea de informații despre sustenabilitate. Indicatorii prezentați cuprind o serie de domenii
critice de sustenabilitate, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța la locul
de muncă, impactul asupra mediului, gestionarea deșeurilor, utilizarea apei, consumul de energie,
practicile echitabile de muncă și implicarea comunității. Pentru a menține precizia și fiabilitatea
datelor, compania a aderat la standardele europene de raportare privind sustenabilitatea (ESRS).
Părțile interesate pot vizualiza setul cuprinzător de date privind performanța de sustenabilitate pe
pagina de internet a companiei:
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 34 of 37
https://rompetrolwellservices.com/sustenabilitate/abordarea-privind-sustenabilitatea.
În anul 2025, compania a fost supusă unui audit independent conform standardului Together for
Sustainability (TfS), realizat de compania QIMA la data de 24.07.2025. Auditul a evaluat
performanța organizației în domeniile Mediu, Sănătate și Securitate în muncă, Drepturile omului
și condițiile de muncă, Management și Guvernanță.
Rezultatul auditului a fost excelent, compania obținând scorul maxim de 100%, fără constatări
majore, minore sau critice. Concluziile evaluării confirmă faptul că sistemele de management
implementate (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sunt pe deplin funcționale și reflectă un nivel
ridicat de conformitate, control operațional și maturitate organizațională. Rezultatul auditului
confirmă angajamentul continuu al companiei de a opera în mod responsabil, etic și sustenabil,
precum și capacitatea organizației de a menține cele mai bune practici în managementul
sustenabilității.
Implicarea în comunitate
Rompetrol Well Services s-a dovedit un partener responsabil, care an de an își reconfirmă
angajamentele față de societatea civilă și dezvoltarea sustenabilă. Numai în județul Prahova a
derulat diverse acțiuni și parteneriale, împreună cu ONG-uri, autorități locale și alte entități. Printr-
o colaborare eficientă, au fost identificate nevoile specifice ale comunităților și au fost dezvoltate
proiecte care contribuie la îmbunătățirea vieții acestora.
Pentru că Rompetrol pune un accent deosebit pe investițiile în educație, au fost derulate
numeroase proiecte educaționale. Unul dintre ele este “Șah în școală”, proiect prin intermediul
căruia au fost organizate lecţii de şah cu prezenţă fizică şi online, vizite şi ore deschise, dar și
concursuri de şah pentru copiii din județul Prahova.
De altfel, programul național “Șah în școală” a ajuns în 36 de județe, beneficiind de implicarea a
75.000 de elevi, iar municipiul Ploiești a găzduit două ediții ale Festivalului Internațional al Șahului,
cu participare copiilor de pe patru continente, totul cu susținerea Rompetrol.
Dezvoltarea gândirii critice și a abilităților tinerilor din comunitățile județului Prahova a fost
susținută anul acesta prin proiectul „Romania Debates”. Elevii din Blejoi și Ploieștiori participă la
cursuri interactive de dezbateri, care îi ajută să își dezvolte abilități esențiale, precum
comunicarea, gândirea critică și colaborarea. Proiectul creează un cadru propice pentru învățarea
continuă și pentru un dialog constructiv între tineri, contribuind astfel la formarea viitorilor lideri
responsabili.
De asemenea compania s-a implicat, alături de autoritățile locale, în acțiuni de plantare din Parcul
Vest din Ploiești, contribuind în acest fel la îmbunătățirea calității aerului și a vieții comunității.
În ceea ce privește tinerii vulnerabili, Rompetrol Well Services, în parteneriat cu Organizația
Umanitară „CONCORDIA”, susține în județul Prahova activitățile copiilor ocrotiți în case de tip
familial și tinerilor din locuințele sociale sau care sunt înscriși la cursurile de formare profesională.
Tot în 2025 compania a devenit partenerul Fundației Regale Margareta a României în cadrul
programului „Generații”, care promovează educația intergenerațională. Seniorii care au vrut sa
dea o mână de ajutor sunt voluntari în sprijinul copiilor din familii defavorizate, oferind suport în
cadrul activităților de tip „școală după școală”.
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 35 of 37
Educația este un pilon important pentru strategia noastră de responsabilitate socială. Am
colaborat cu universități și licee cu profil tehnic din toată țara (ex. Universitatea Petrol-Gaze din
Ploiești, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu), care ne-au susținut în diversele noastre proiecte de
investiții educaționale.
Anul 2025 a marcat cea de-a 25-a aniversare a programului nostru tradițional de stagiu pregătit
pentru carieră, în care am pregătit viitori profesioniști din industrie în ultimii 24 de ani. Stagiarilor
înscriși în program li s-au oferit sesiuni introductive prin module teoretice menite să ajute la o mai
bună înțelegere a industriei de petrol și gaze, a fundamentelor unei activități din upstream și a
implicațiilor economice ale acesteia, urmate de instruire la fața locului oferită de mentori pe
platformele Rompetrol. Stagiarii repartizați la Rompetrol au primit, la finalul programului de două
luni, două certificări: una ca absolvent al programului Rompetrol „Career Ready” și una ca
absolvent al programului de dezvoltare personală, derulat împreună cu parteneri de la Fundația
Leaders.
Contribuim activ la dezvoltarea comunităților în care ne desfășurăm activitatea utilizând furnizori
locali, angajând forță de muncă locală și, în același timp, implementând proiecte relevante de
responsabilitate socială. Implicarea noastră se bazează pe consultarea părților interesate
relevante, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru
comunitățile noastre.
7. Anexe
a) actele constitutive ale societăţii comerciale, daca acestea au fost modificate în anul pentru care
se face raportarea;
Nu e cazul.
b) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor administraţiei,
conducerii executive, cenzorilor;
La data de 16.01.2025, domnul Pavel Romanenko a notificat renunțarea la mandatul de
Președinte și membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 20.01.2025, ultima zi
de mandat fiind 19.01.2025.
La data de 15.05.2025, domnul Eugeniu Moby Henke a notificat renunțarea la mandatul de
administrator, începând cu data de 01.06.2025, ultima zi de mandat fiind 31.05.2025.
c) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta;
Rompetrol Well Services S.A. nu are filiale şi nici societăţi controlate de aceasta.
d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale
1
Rompetrol Well Services S.A..face parte din Grupul KMG International
2
. KMG International NV
este detinut 100% de societatea "JSC National Company KazMunayGas".
Societaţile mamă ale Rompetrol Well Services S.A. (actionarii societatii JSC "National Company
"KazMunayGas") sunt compania naţională JSC Fondul Suveran de investiţii din Kazahstan
1
La acest punct sunt enumerate toate societăţile din cadrul Grupului KMG International
2
Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 36 of 37
“Samruk-Kazyna” (67.81%), Banca Naţională a Republicii Kazahstan (9.58%) si Ministerul de
Finante al Republicii Kazahstan (20%), - fiind societăţi cu sediul în Kazahstan, deţinute în
întregime de Statul Kazahstan si actionari de tip lista (2.61%) - detinerile sunt indicate conform
informatiilor de pe https://kase.kz/en/listing/issuers/KMGZ.
Părţile afiliate sunt prezentate mai jos:
1. Companii cu sediul în România
- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Global Security Systems – Fire Services S.R.L.
- Midia Green Energy S.A.
3
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG Rompetrol Development S.R.L.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG Rompetrol Services Center SRL
4
- Rompetrol Renewables S.R.L.
5
2. Companii cu sediul în strainătate
- KMG International N.V.
6
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Dynergies SAS (anterior denumita Rompetrol France SAS)
- Dyneff SAS
- TRG Petrol Ticaret Anonim Şirketi
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la-Nouvelle SAS)
- Dyneff Retail SAS;
- Dyneff Espagne SL;
- FRANCE HABITAT TECH SAS;
3
Până în decembrie 2022 denumită Uzina Termoelectrică Midia S.A.
4
Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION S.R.L.
5
Până în 28.10.2022 cu denumirea Rompetrol Drilling S.R.L.
6
Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru
exercitiul financiar 2025
Page 37 of 37
- Dyneff Trading SL;
- EPPLN SAS;
- NATGAS France SAS;
- CPA (Compagnie Parisienne des Asphaltes);
- DP FOS SA;
- SPR SA;
- ANEO SAS;
- Boissonnade Combustibles SAS;
- “Paul Orriols” Combustibles De Cerdagne SAS;
- ETS Rossignol SAS;
- Plantier SAS;
- Orceyre SAS;
- Aubac SAS;
- TPDT SARL;
- ABC Carburantsallo Beziat Carburants SAS;
- Geraud-Tampier SAS;
- David Recoules SAS;
- Alegri SAS.
- Neel Fraisse SAS
- Travaux Forestiers Zaplotny SAS;
- Bois Energie des Territoires D’auvergne SAS;
- France Habitat ENR SAS;
- Global'ethic Delta
Notă: mai sunt înfiinţate de asemenea 7 sucursale şi reprezentanţe şi asocieri în participaţiune
ale Grupului KMG International.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Dl. Yedil UTEKOV
DIRECTOR GENERAL,
Dl. Georgian Stefan FLOREA
DIRECTOR ECONOMIC,
D-na Luiza Roxana MOISE
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
1
Anexa nr.1
Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă
la 31 decembrie 2025
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.1. Consiliul trebuie să
asigure succesul pe
termen lung și
durabilitatea Societății, în
interesul Societății și al
acționarilor săi, și ținând
cont de interesele altor
părți interesate. Consiliul
trebuie să definească în
mod clar și să facă public
în integralitate rolul și
responsabilitățile sale.
A.1., 1
Consiliul trebuie să aibă un regulament intern care
să formalizeze și să precizeze în mod clar rolul și
responsabilitățile sale. Actul constitutiv,
regulamentul intern al Consiliului și alte
reglementări interne trebuie să delimiteze în mod
clar rolul și competențele între Consiliu, adunarea
generală a acționarilor (AGA) și conducerea
executivă.
X
Regulamentul Consiliului de
Administrație (link)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.1. Consiliul trebuie să
asigure succesul pe
termen lung și
durabilitatea Societății, în
interesul Societății și al
acționarilor săi, și ținând
cont de interesele altor
părți interesate. Consiliul
trebuie să definească în
mod clar și să facă public
în integralitate rolul și
responsabilitățile sale.
A.1., 2
Regulamentul intern al Consiliului trebuie să
includă, printre altele, atribuțiile Consiliului, precum
și responsabilitățile fiduciare ale membrilor de
Consiliu de a acționa în deplină cunoștință de
cauză, cu bună-credință, cu diligența și grija
cuvenite și în interesul Societății, al acționarilor săi
și luând în considerare interesele altor părți
interesate, în conformitate cu cerințele legale.
X
Regulamentul Consiliului de
Administrație (link)
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
2
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.1. Consiliul trebuie să
asigure succesul pe
termen lung și
durabilitatea Societății, în
interesul Societății și al
acționarilor săi, și ținând
cont de interesele altor
părți interesate. Consiliul
trebuie să definească în
mod clar și să facă public
în integralitate rolul și
responsabilitățile sale.
A.1., 3
Pentru a susține viabilitatea și succesul pe termen
lung al Societăţii, Consiliul ar trebui:
• Să supravegheze elaborarea și să aprobe
strategia Societății și să se asigure că aceasta
integrează şi aspecte de durabilitate, inclusiv
considerente sociale și de mediu (E&S) și riscurile
și oportunitățile legate de climă;
• Să numească și să demită directorul general și alţi
membri ai conducerii executive cărora le-au fost
delegate responsabilităţi de conducere executivă
(numiţi “conducere executivă” ) și să asigure
planificarea succesiunii pentru aceştia;
• Să supravegheze performanța conducerii
executive, rolul conducerii executive în abordarea
riscurilor și oportunităților materiale legate de
durabilitate și să alinieze remunerația conducerii
executive la interesele pe termen lung și
durabilitatea Societăţii, în conformitate cu
prevederile politicii de remunerare a Societăţii;
• Să se asigure că există un cadru solid pentru
controlul intern și administrarea riscurilor;
• Să se asigure că Societatea dispune de proceduri
care să permită comunicarea eficientă cu acționarii
și alte părți interesate.
X
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.1. Consiliul trebuie să
asigure succesul pe
termen lung și
durabilitatea Societății, în
interesul Societății și al
acționarilor săi, și ținând
cont de interesele altor
părți interesate. Consiliul
trebuie să definească în
mod clar și să facă public
în integralitate rolul și
responsabilitățile sale.
A.1., 4
Durata numirii membrilor Consiliului și ai conducerii
executive trebuie stabilită în mod clar și trebuie, pe
cât posibil, să promoveze stabilitatea și
predictibilitatea.
X
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
3
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.2. Consiliul trebuie să
dispună de un echilibru
adecvat între competențe,
experiență, diversitate de
gen, cunoștințe și
independență pentru a-și
putea îndeplini în mod
eficient atribuţiile și
responsabilitățile.
A.2., 1 Consiliul trebuie să aibă cel puțin cinci membri. X
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.2. Consiliul trebuie să
dispună de un echilibru
adecvat între competențe,
experiență, diversitate de
gen, cunoștințe și
independență pentru a-și
putea îndeplini în mod
eficient atribuţiile și
responsabilitățile.
A.2., 2
Consiliul trebuie să aibă o politică privind
diversitatea Consiliului și a conducerii executive și
să se asigure că diversitatea în ceea ce privește
genul, vârsta, experiența și competențele este
încorporată în Politica de Nominalizare.
X
Societatea nu are obligația legală
de a aplica dispozițiile Legii nr.
24/2017 privind consolidarea
echilibrului de gen în rândul
administratorilor. Cu toate
acestea, societatea susține
principiile diversității și urmărește
menținerea unui echilibru adecvat
în ceea ce privește genul, vârsta,
experiența profesională și
competențele în cadrul structurilor
sale de conducere. Aceste
principii sunt avute în vedere în
procesul de selecție și evaluare a
membrilor Consiliului și ai
conducerii executive, chiar dacă
nu există o obligație legală
expresă în acest sens.
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
4
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.2. Consiliul trebuie să
dispună de un echilibru
adecvat între competențe,
experiență, diversitate de
gen, cunoștințe și
independență pentru a-și
putea îndeplini în mod
eficient atribuţiile și
responsabilitățile.
A.2., 3
Consiliul trebuie să elaboreze un profil al Consiliului
care să specifice caracteristicile și trăsăturile dorite
ale membrilor săi, inclusiv factori precum
independența, diversitatea, integritatea,
competențele și experiența specifice, cunoștințele
despre industrie, capacitatea și disponibilitatea de
a dedica timp și efort adecvat responsabilităților
Consiliului, în contextul nevoilor Consiliului și ale
comitetelor sale și al exercitării de către acestea a
rolului strategic și de supraveghere al Consiliului.
Profilul Consiliului poate fi parte din Politica de
Nominalizare.
X
Societatea nu are adoptată o
Politică de Nominalizare și, în
consecință, nu a elaborat un profil
formal al Consiliului. Cu toate
acestea, în procesul de selecție și
evaluare a membrilor Consiliului,
societatea ia în considerare
criterii precum experiența
profesională, competențele
relevante, integritatea și
disponibilitatea de a dedica timp
adecvat exercitării atribuțiilor, în
conformitate cu nevoile
organizaționale și cerințele de
guvernanță corporativă.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.2. Consiliul trebuie să
dispună de un echilibru
adecvat între competențe,
experiență, diversitate de
gen, cunoștințe și
independență pentru a-și
putea îndeplini în mod
eficient atribuţiile și
responsabilitățile.
A.2., 4
Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie
neexecutivi. Cel puțin o treime din membrii
Consiliului trebuie să fie independenţi. Fiecare
membru independent al Consiliului trebuie să
prezinte o declarație privind independența sa în
momentul nominalizării sale pentru alegere sau
realegere, precum și atunci când apare orice
modificare a statutului său, în conformitate cu
criteriile de independenţă prevăzute în legislație şi
în Anexa A la Cod.
X
Majoritatea membrilor Consiliului
de Administrație ai societății sunt
administratori neexecutivi. În
prezent însă, Consiliul nu include
administratori
independenți,Societatea are în
vedere pe viitor alinierea la
bunele practici de guvernanță
corporativă, inclusiv evaluarea
oportunității numirii unuia sau mai
multor administratori care să
îndeplinească criteriile de
independență prevăzute de
legislația aplicabilă și de Codul de
Guvernanță Corporativă.
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
5
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.2. Consiliul trebuie să
dispună de un echilibru
adecvat între competențe,
experiență, diversitate de
gen, cunoștințe și
independență pentru a-și
putea îndeplini în mod
eficient atribuţiile și
responsabilitățile.
A.2., 5
Comitetul de Nominalizare și Remunerare (sau
întregul Consiliu în cazul în care nu există un
Comitet de Nominalizare și Remunerare) va evalua
dacă membrii Consiliului pot fi considerați
independenți în temeiul factorilor avuți în vedere,
examinând dacă există relații de afaceri sau alte
relații personale care ar putea afecta în mod
semnificativ independența și obiectivitatea
membrului de Consiliu și a capacităţii acestuia de a
acționa în interesul Societății, al acționarilor și al
părților interesate.
X
Societatea nu are constituit un
Comitet de Nominalizare și
Remunerare, iar atribuțiile
specifice acestuia sunt exercitate
de Consiliul de Administrație. În
prezent, în cadrul Consiliului nu
există administratori care să
îndeplinească criteriile de
independență prevăzute de Codul
de Guvernanță Corporativă.
Societatea are în vedere ca, pe
viitor, în contextul eventualei
numiri a unor administratori
independenți, să implementeze
un proces formal de evaluare a
independenței, care să includă
analiza relațiilor profesionale și
personale relevante, precum și
obținerea declarațiilor de
independență conform cerințelor
legale și ale Codului.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.2. Consiliul trebuie să
dispună de un echilibru
adecvat între competențe,
experiență, diversitate de
gen, cunoștințe și
independență pentru a-și
putea îndeplini în mod
eficient atribuţiile și
responsabilitățile.
A.2., 6
Funcțiile de Președinte al Consiliului și Director
General este recomandabil să fie deținute de
persoane diferite.
X
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
6
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.2. Consiliul trebuie să
dispună de un echilibru
adecvat între competențe,
experiență, diversitate de
gen, cunoștințe și
independență pentru a-și
putea îndeplini în mod
eficient atribuţiile și
responsabilitățile.
A.2., 7
Dacă funcțiile de Președinte al Consiliului și
Director General sunt deținute de aceeași
persoană, este recomandabil ca Societatea să
numească un Vicepreședinte independent.
NU E CAZUL
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.3. Consiliul trebuie să
se asigure că este
instituită o procedură
formală, riguroasă și
transparentă în ceea ce
privește numirea de noi
membri în cadrul
Consiliului.
A.3., 1
Societatea va dezvolta și publica o Politică de
nominalizare a membrilor Consiliului care trebuie să
definească procesele și procedurile pentru
nominalizarea, alegerea sau înlocuirea unui
membru al Consiliului. Politica de nominalizare,
aprobată de organul de guvernanţă competent, va
descrie modul în care Societatea primeşte și
evaluează nominalizările din partea acționarilor
(inclusiv a acționarilor minoritari) sau din partea
membrilor Consiliului, inclusiv în ceea ce privește
profilul Consiliului, independența și diversitatea.
X
În prezent, societatea nu are
adoptată o Politică de
Nominalizare a membrilor
Consiliului de Administrație.
Procedurile privind nominalizarea,
alegerea și înlocuirea membrilor
Consiliului se desfășoară conform
prevederilor actului constitutiv și
legislației aplicabile, fără
existența unui document intern
dedicat care să detalieze aceste
procese. Societatea analizează
posibilitatea adoptării unei Politici
de Nominalizare în viitor, pentru a
alinia practicile de guvernanță
corporativă la recomandările
Codului și pentru a asigura un
cadru transparent, predictibil și
echitabil în ceea ce privește
propunerea și evaluarea
candidaților pentru funcția de
administrator.
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
7
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.3. Consiliul trebuie să
se asigure că este
instituită o procedură
formală, riguroasă și
transparentă în ceea ce
privește numirea de noi
membri în cadrul
Consiliului.
A.3., 2
Consiliul, prin Comitetul de Nominalizare și
Remunerare, dacă există, trebuie să monitorizeze
procesul de nominalizare a candidaţilor pentru
pentru poziţia de membru în Consiliu.
X
Societatea nu are constituit un
Comitet de Nominalizare și
Remunerare, iar atribuțiile
acestuia sunt îndeplinite de
Consiliul de Administrație, care
monitorizează procesul de
nominalizare a candidaților
conform prevederilor legale și ale
actului constitutiv.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.3. Consiliul trebuie să
se asigure că este
instituită o procedură
formală, riguroasă și
transparentă în ceea ce
privește numirea de noi
membri în cadrul
Consiliului.
A.3., 3
Societatea va informa acționarii cu privire la
experiența și CV-ul candidaților la funcția de
membru în Consiliu, de care aceştia au nevoie
pentru a lua o decizie informată cu privire la
numirea sau reînoirea mandatului membrilor de
Consiliu, inclusiv următoarele:
• angajamentele și implicările profesionale ale
candidaților, inclusiv funcții executive și neexecutive
în societăți, autorităţi publice, organizații non-profit
şi în alte organizaţii;
• orice conflict de interese existent sau potențial,
inclusiv dacă au relații de afaceri, de familie sau de
altă natură care le-ar putea afecta performanța în
calitate de membru în Consiliu;
• care acționar sau membru al Consiliului a propus
fiecare candidat pentru poziţia de membru în
Consiliu.
X
Societatea pune la dispoziția
acționarilor informațiile relevante
privind candidații propuși pentru
funcția de membru al Consiliului,
inclusiv experiența profesională,
eventualele conflicte de interese
și identitatea persoanei sau
acționarului care a formulat
propunerea, astfel încât acționarii
să poată lua o decizie informată
la momentul numirii sau reînnoirii
mandatului.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.4. Consiliul trebuie să
înființeze comitete care să
îl asiste în îndeplinirea
responsabilităților sale
cheie, în abordarea
provocărilor strategice și
în gestionarea
problematicilor sensibile
cu potențial ridicat de
conflict de interese.
A.4., 1
Consiliul va înființa un Comitet de Audit pentru a-și
spori capacitatea de supraveghere asupra raportării
financiare, cadrului de control intern, a proceselor
de audit intern și extern și a conformității cu legile și
reglementările aplicabile. În cazul în care nu este
obligatoriu potrivit legii sau nu este deja înființat un
comitet dedicat pentru administrarea riscurilor,
Comitetul de Audit va include, de asemenea,
responsabilități de monitorizare a eficacității
cadrului de administrare a riscurilor.
X
Societatea are constituit un
Comitet de Audit, care își exercită
atribuțiile prevăzute de legislația
aplicabilă.Comitetul de Audit
îndeplinește și responsabilitățile
de supraveghere a cadrului de
gestionare a riscurilor.
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
8
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.4. Consiliul trebuie să
înființeze comitete care să
îl asiste în îndeplinirea
responsabilităților sale
cheie, în abordarea
provocărilor strategice și
în gestionarea
problematicilor sensibile
cu potențial ridicat de
conflict de interese.
A.4., 2
Este recomandabil ca în componenţa Comitetului
de Audit să se regăsească doar membrii
neexecutivi ai Consiliului. Este de asemenea
recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului
să fie independenţi, inclusiv președintele
Comitetului. Comitetul de Audit trebuie să dețină,
per ansamblu, competenţe relevante în domeniul în
care Societatea îşi desfăşoară activitatea. Comitetul
şi membrii săi trebuie sa respecte cerinţele
legislaţiei naţionale şi europene aplicabile.
X
În componența Comitetului de
Audit se regăsesc doar membri
neexecutivi ai Consiliului. În
prezent, doar președintele
Comitetului este administrator
independent. Membrii Comitetului
de Audit dețin competențe
relevante pentru activitățile
societății și își exercită atribuțiile
în conformitate cu cerințele
legislației aplicabile.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.4. Consiliul trebuie să
înființeze comitete care să
îl asiste în îndeplinirea
responsabilităților sale
cheie, în abordarea
provocărilor strategice și
în gestionarea
problematicilor sensibile
cu potențial ridicat de
conflict de interese.
A.4., 3
Consiliul Societăților listate la Categoria Premium
trebuie să înființeze un Comitet de Nominalizare și
Remunerare format din membrii neexecutivi ai
Consiliului. Este recomandabil ca majoritatea
membrilor Comitetului să fie independenţi, inclusiv
președintele Comitetului. Consiliul poate, de
asemenea, să înființeze distinct un Comitet de
Nominalizare, respectiv un Comitet de Remunerare,
în cazul în care componența Consiliului permite
acest lucru și dacă aceasta este justificată, având
în vedere dimensiunea și complexitatea afacerii și
structurile de guvernanță ale Societății.
NU ESTE CAZUL
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
9
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.4. Consiliul trebuie să
înființeze comitete care să
îl asiste în îndeplinirea
responsabilităților sale
cheie, în abordarea
provocărilor strategice și
în gestionarea
problematicilor sensibile
cu potențial ridicat de
conflict de interese.
A.4., 4
În plus față de responsabilitățile sale specifice,
astfel cum sunt prevăzute în prezentul Cod,
Comitetul de Nominalizare și Remunerare:i.
Revizuiește și recomandă Consiliului dimensiunea
și componența Consiliului și conduce crearea și
revizuirea continuă a profilului Consiliului;ii.
Identifică persoanele calificate pentru a deveni
membri ai Consiliului și ai conducerii executive,
dacă ii este solicitat; evaluează candidaţii pentru
poziţii de conducere executivă; evaluează candidaţii
propuşi de acţionari sau de membrii Consiliului
pentru poziţii de membru de Consiliu şi informează
AGA întocmai; iii. Face recomandări Consiliului cu
privire la numirile în comitete (altele decât Comitetul
de Nominalizare și Remunerare); iv. Coordonează
o evaluare anuală a Consiliului, a membrilor de
Consiliu și a comitetelor în conformitate cu
prevederile Principiului A.5.;v. Asistă Consiliul în
îndeplinirea responsabilităților sale legate de
politica de remunerare a Societăţii; vi. Asistă
Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune
pentru conducerea executivă, precum și a planurilor
de succesiune în regim de urgență și a procesului
de recrutare a Directorului General, după caz;
vii. Supraveghează administrarea planurilor de
compensare și beneficii ale Societăţii.
X
Societatea nu are constituit un
Comitet de Nominalizare și
Remunerare, iar atribuțiile
prevăzute de Cod pentru acest
comitet sunt exercitate de către
Consiliul de Administrație.
Consiliul analizează și
gestionează aspectele legate de
dimensiunea și componența
Consiliului, evaluarea și
propunerea candidaților,
recomandările privind comitetele,
evaluarea anuală a Consiliului,
aspectele de remunerare, precum
și planificarea succesiunii, în
măsura în care aceste activități
sunt necesare și aplicabile.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.4. Consiliul trebuie să
înființeze comitete care să
îl asiste în îndeplinirea
responsabilităților sale
cheie, în abordarea
provocărilor strategice și
în gestionarea
problematicilor sensibile
cu potențial ridicat de
conflict de interese.
A.4., 5
Rolul și responsabilitățile comitetelor Consiliului
trebuie definite în regulamente interne distincte
(regulamente de funcționare) și publicate pe
website-ul Societăţii. În cazul în care Societatea
alege să nu înființeze niciunul dintre comitetele
Consiliului care nu sunt cerute de lege, sarcinile și
responsabilitățile corespunzătoare vor fi realizate
de către Consiliu și trebuie să fie menționate în mod
corespunzător în regulamentul intern al Consiliului.
X
Societatea are constituit doar
Comitetul de Audit, ale cărui roluri
și responsabilități sunt definite
într-un regulament intern distinct,
publicat pe website-ul societății.
(link)
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
10
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.4. Consiliul trebuie să
înființeze comitete care să
îl asiste în îndeplinirea
responsabilităților sale
cheie, în abordarea
provocărilor strategice și
în gestionarea
problematicilor sensibile
cu potențial ridicat de
conflict de interese.
A.4., 6
Evaluarea independenței membrilor comitetelor,
inclusiv în cazul membrilor comitetelor numiți de
AGA, se realizează după aceeași procedură
aplicabilă în cazul membrilor independenți ai
Consiliului.
X
Evaluarea independenței
membrilor comitetelor se
realizează în conformitate cu
procedura aplicabilă membrilor
independenți ai Consiliului. În
prezent, societatea nu are
administratori independenți, astfel
că nu se efectuează o evaluare
formală a independenței
membrilor comitetelor. Membrii
Comitetului de Audit sunt
neexecutivi, iar președintele
Comitetului este independent
conform declarației depuse.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.4. Consiliul trebuie să
înființeze comitete care să
îl asiste în îndeplinirea
responsabilităților sale
cheie, în abordarea
provocărilor strategice și
în gestionarea
problematicilor sensibile
cu potențial ridicat de
conflict de interese.
A.4., 7
Președinții Comitetului de Audit și Comitetului de
Nominalizare și Remunerare nu trebuie să fie
Președintele Consiliului sau al altor comitete, cu
excepţia cazului în care acest lucru este justificat de
dimensiunea Consiliului.
X
Președintele Comitetului de Audit
nu este Președintele Consiliului și
nu deține funcția de președinte al
altor comitete, respectând astfel
recomandările Codului privind
separarea responsabilităților la
nivelul structurilor de guvernanță.
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
11
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 1
Președintele Consiliului este responsabil în
principal pentru a se asigura că Consiliul
funcţionează corespunzător. Regulamentul intern al
Consiliului trebuie să conțină rolul și
responsabilitățile Președintelui Consiliului, iar
Președintele Consiliului trebuie, cel puțin:
• Să stabilească ordinea de zi a ședințelor
Consiliului, să prezideze aceste ședințe și să se
asigure că se întocmesc procese-verbale ale
acestor ședințe;
• Să se asigure că Consiliul primește informații
precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite
Consiliului să ia decizii corecte;
• Să se asigure că Consiliul dispune de suficient
timp pentru consultare și luarea deciziilor;
• Să permită funcţionarea corespunzătoare a
comitetelor și existenţa unei comunicări eficiente cu
comitetele Consiliului, inclusiv rapoarte operative și
pertinente ale comitetelor către întregul Consiliu;
• Să se asigure că performanța Consiliului este
evaluată și discutată cel puțin o dată pe an şi
diseminată public conform prevederii D.1., 3;
• Să se asigure că Consiliul are o relație de lucru
adecvată cu conducerea executivă. Directorul
general și Președintele Consiliului (în cazul în care
funcțiile sunt deținute de persoane diferite) se
întâlnesc în mod periodic;
• Să abordeze și să gestioneze disputele interne și
conflictele de interese privind membrii Consiliului.
X
Rolul și responsabilitățile
Președintelui Consiliului sunt
prevăzute în regulamentul intern
al Consiliului. Președintele
Consiliului se asigură de buna
funcționare a Consiliului, inclusiv
prin stabilirea ordinii de zi,
conducerea ședințelor și
asigurarea transmiterii
informațiilor necesare membrilor
Consiliului. De asemenea,
facilitează funcționarea
comitetelor și comunicarea cu
acestea, menține o relație de
lucru adecvată cu conducerea
executivă și gestionează
eventualele conflicte de interese
sau dispute interne dintre membrii
Consiliului. Evaluarea anuală a
Consiliului nu este realizată în
prezent. Societatea are însă în
vedere implementarea unui
proces formal de evaluare a
Consiliului și a membrilor săi, în
conformitate cu cerințele Codului
de Guvernanță Corporativă.
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
12
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 2
Consiliul trebuie să se întrunească ori de câte ori
este necesar, dar nu mai puțin de șase (6) ori pe
an.
X
Consiliul de Administrație se
întrunește ori de câte ori este
necesar pentru buna desfășurare
a activității societății. Frecvența
reuniunilor respectă cerințele
legale, iar Consiliul urmărește
atingerea pragului recomandat de
minimum șase ședințe pe an,
conform Codului de Guvernanță
Corporativă.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 3
Consiliul poate solicita desemnarea Secretarului
General, care să asiste Consiliul în respectarea
obligațiilor sale conform legii, regulamentului intern
al Consiliului și altor politici. Secretarul General
trebuie să fie un expert senior în cadrul Societăţii,
însărcinat cu asistarea Consiliului și a comitetelor
sale în organizarea activităților lor, pregătirea
şedinţelor, evaluarea anuală a performanței
Consiliului și a comitetelor, precum și programele
de formare a membrilor de Consiliu, dacă este
nevoie.
X
Consiliul are desemnat un
secretar care asistă Consiliul în
îndeplinirea obligațiilor sale, în
conformitate cu legislația
aplicabilă și cu regulamentul
intern al Consiliului. Secretarul
sprijină organizarea ședințelor și
activităților Consiliului, precum și
comunicarea procedurală
necesară exercitării atribuțiilor
sale.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 4
Consiliul trebuie să definească în mod clar
drepturile și responsabilitățile, domeniul de
autoritate și alte aspecte legate de Secretarul
General.
X
Consiliul a definit în regulamentul
intern drepturile, responsabilitățile
și domeniul de autoritate al
secretarului Consiliului. Aceste
prevederi stabilesc rolul
secretarului în organizarea
ședințelor, asigurarea
conformității procedurale,
gestionarea documentației
Consiliului și sprijinirea
activităților acestuia în limitele
mandatului stabilit.
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
13
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 5
Consiliul și comitetele sale trebuie să elaboreze și
să aprobe un plan anual intern de lucru care să
identifice subiectele ce trebuie abordate în cursul
anului înainte de sfârșitul anului precedent. Planul
trebuie să țină cont de deciziile necesar a fi propuse
AGA, de raportarea de către funcțiile de conducere
executivă și de control intern, de frecvenţa
necesară a întâlnirilor Consiliului şi comitetelor, și
trebuie să fie revizuit de Președinte cu sprijinul
Secretarului General.
X
Consiliul și comitetele sale nu au,
în prezent, un plan anual intern
de lucru formalizat. Activitățile
Consiliului sunt organizate în
funcție de nevoile operaționale și
de cerințele legale, iar ordinea de
zi a ședințelor este stabilită de
Președintele Consiliului, cu
sprijinul secretarului Consiliului.
Societatea are în vedere
implementarea unui plan anual de
lucru, în conformitate cu
recomandările Codului de
Guvernanță Corporativă.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 6
Consiliul trebuie să efectueze o evaluare anuală a
componenței, activităţii și dinamicii Consiliului și a
comitetelor sale, individual şi per ansamblu,
evaluare care trebuie să fie coordonată de
Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
X
Evaluarea anuală a componenței,
activității și dinamicii Consiliului și
a comitetelor sale nu este
realizată în prezent. Întrucât
societatea nu are constituit un
Comitet de Nominalizare și
Remunerare, atribuțiile privind
coordonarea procesului de
evaluare ar reveni Consiliului de
Administrație. Societatea are în
vedere implementarea unui
proces formal de evaluare
anuală, în conformitate cu
prevederile Codului de
Guvernanță Corporativă
ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA
phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com
14
Sectiune Principiu
Nr
Prev
Prevedere (detaliata) Da Partial Nu
Explicatie (text si link url daca
documentul este pe website)
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 7
Comitetul de Nominalizare și Remunerare trebuie
să împărtășească rezultatele evaluării Consiliului cu
întregul Consiliu și să stabilească acțiuni ulterioare,
dacă este necesar, inclusiv planuri de dezvoltare
profesională și de formare pentru Consiliu, pentru a
umple lacunele.
X
Societatea nu are constituit un
Comitet de Nominalizare și
Remunerare, iar evaluarea
anuală a Consiliului nu este
realizată în prezent. În
consecință, nu există rezultate ale
unei astfel de evaluări care să fie
împărtășite Consiliului și nici
măsuri ulterioare formalizate.
Societatea are în vedere
implementarea unui proces de
evaluare anuală și, ulterior,
stabilirea unor acțiuni de
dezvoltare profesională în
conformitate cu recomandările
Codului de Guvernanță
Corporativă.
A: ORGANELE
DE
CONDUCERE
A.5. Consiliul trebuie să
instituie proceduri solide
de funcționare a
Consiliului, precum și
mecanisme de evaluare și
dezvoltare continuă a
Consiliului pentru a
îmbunătăți competențele
membrilor de Consiliul și
capacitatea acestora de a-
și îndeplini în mod
eficient responsabilitățile.
A.5., 8
Regulamentul intern al Consiliului trebuie să
impună programe de orientare (induction) pentru
membrii de Consiliu nou numiți, asigurate de
personalul intern al Societăţii. Regulamentul intern
al Consiliului poate face referire la programe de
formare continuă pentru membri de Consiliu, dacă
este necesar. Punerea în aplicare a programelor de
orientare și formare continuă pentru membrii de
Consiliu (conform deciziei Consiliului) se face sub
supravegherea Comitetului de Nominalizare şi
Remunerare, cu sprijinul Secretarului General. Pe
baza rezultatelor evaluării anuale a Consiliului,
Comitetul de Nominalizare și Remunerare
împreună cu Președintele Consiliului vor elabora
programe de dezvoltare profesională axate pe
domeniile în care ar trebui construită capacitatea în
rândul membrilor de Consiliu.
X
Evaluarea anuală a Consiliului nu
este realizată în prezent.
Societatea are în vedere
implementarea unui proces de
evaluare anuală .